上海广电电子股份有限公司六届一次董事会会议通知于2005年4月11日送达公司各位董事、监事,会议于2005年4月21日召开。会议应到董事11人,实到11人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由顾培柱先生主持,会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

    一、为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,经出席公司六届一次董事会会议的董事讨论后,决定公司第六届董事会四个专门委员会组成人员如下：

    1、战略委员会成员为：顾培柱、邱益中、黄峰、顾忠惠、钱正芳、黄保麟,主任为顾培柱。

    2、审计委员会成员为：赵明伟、曹国琪、邱益中,主任为赵明伟。

    3、提名委员会成员为：钱正芳、黄保麟、蔡涵芳,主任为钱正芳。

    4、薪酬与考核委员会成员为：曹国琪、赵明伟、高兰英,主任为曹国琪。

    二、选举顾培柱先生为公司第六届董事会董事长、蔡涵芳女士为公司第六届董事会副董事长；

    三、根据董事长顾培柱先生提名,公司董事会聘任顾忠惠先生为公司总经理；

    四、根据总经理顾忠惠先生提名,公司董事会聘任孙伟先生、顾泽人先生、赵磊先生为公司副总经理,聘任金松先生为公司总工程师,聘任滕明芳先生为公司总会计师；

    五、根据董事长顾培柱先生提名,公司董事会聘任胡之奎先生为公司董事会秘书；

    公司独立董事认为上述新聘的公司高级管理人员符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》对于高管任职资格的有关规定,能遵守并促使本公司遵守法律、法规、规章,履行诚信勤勉义务,未发现他们存在违反法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程而受查处的情况,

    附：

    顾培柱 男,1947年9月生,大专学历,职称高级经济师。曾任上海电子管二厂副厂长,上海电子管六厂厂长,上海灯泡厂厂长,上海真空电子器件股份有限公司常务副总经理、副董事长、董事长,上海仪电控股(集团)公司人事部经理、组织部部长,上海广电(集团)有限公司副总裁。现任上海广电(集团)有限公司总裁、上海广电电子股份有限公司董事长。

    蔡涵芳 女,1957年8月生,大专学历,工商管理硕士,职称高级经济师。曾任上海灯泡厂厂长助理、副厂长,上海真空电子器件股份有限公司总经理助理兼总经理办公室主任、股份制办公室主任,上海广电电子股份有限公司副总经理兼办公室主任。现任上海广电电子股份有限公司副董事长、党委书记。

    顾忠惠 男,1950年1月生,大专学历,职称高级经济师。曾任上海磁性材料二厂副厂长、厂长,上海磁性材料厂厂长,上海电子元件公司副总经理,上海飞乐股份有限公司副总经理,上海广电股份有限公司销售中心常务副总经理。现任上海广电电子股份有限公司总经理。

    孙 伟 男,1949年10月生,大专学历,工商管理硕士,职称高级经济师。曾任上海电子管二厂党委副书记、副厂长、上海电子管四厂厂长兼党委副书记、上海显象管玻璃厂厂长兼党委书记、上海旭电子玻璃有限公司常务副总经理兼党委书记。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

    顾泽人 男,1956年7月生,双本科学历,职称高级经济师。曾任上海仪表电子进出口公司外销员、副总经理、上海仪表电子进出口公司派驻美国西科有限公司副总裁、总裁。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

    赵 磊 男,1959年9月生,大学学历,工商管理硕士,职称高级经济师。曾任上海仪表电讯工业局团委副书记、上海仪电控股集团公司电子分公司副总经理、上海大世界集团公司总经理、上海广电信息产业股份有限公司总经理助理。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

    金 松 男,1962年12月生,大学学历,职称高级工程师。曾任上海电真空器件研究所工程师,上海银波电子器件研究所副所长,上海灯泡厂厂长助理、副厂长,上海广电电子股份有限公司技术中心负责人兼战略发展部经理。现任上海广电电子股份有限公司总工程师。

    滕明芳 男,1955年6月生,大专学历,工商管理硕士,职称高级会计师。曾任上海手工业建材综合厂厂长,上海水仙能率有限公司财务部经理,上海水仙电器股份有限公司副总经理、总会计师,上海广电(集团)有限公司财务部经理助理,上海真空电子器件股份有限公司副总会计师、财务会计部经理。现任上海广电电子股份有限公司总会计师。

    胡之奎 男,1965年5月生,双学士学历,工商管理硕士,职称高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师,上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理,股份制办公室副主任。现任上海广电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。