特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    上海广电电子股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月21日在上海市良安大饭店国际会议中心召开,出席本次会议的股东代表共计92人,代表股份355,144,764股,占公司总股本的38.3018%,其中B股股东9人,代表股份2,751,450股,占公司B股股份总数的1.1864%,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效,大会由公司董事长顾培柱先生主持并审议通过了如下决议：

    一、公司2004年度董事会工作报告；

    本议案同意票354,932,795股,占到会可表决股份总数的99.9403%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票4,967股,占到会可表决股份总数的0.0014%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票207,002股,占到会可表决股份总数的0.0583%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股, 同意9,590,492股,占97.8376 %,反对4,967股,占0.0507 %,弃权207,002股,占2.1117 %。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    二、公司2004年度监事会工作报告；

    本议案同意票354,916,153股,占到会可表决股份总数的99.9356%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票17,420股,占到会可表决股份总数的0.0049%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票211,191股,占到会可表决股份总数的0.0595%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股, 同意9,573,850股,占97.6678 %,反对17,420股,占0.1777 %,弃权211,191股,占2.1545%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    三、公司2004年度财务工作报告；

    本议案同意票354,915,717股,占到会可表决股份总数的99.9355%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票22,481股,占到会可表决股份总数的0.0063%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票206,566股,占到会可表决股份总数的0.0582%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股, 同意9,573,414股,占97.6634 %,反对22,481股,占0.2293%,弃权206,566股,占2.1073%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    四、公司2004年度利润分配方案；

    本议案同意票354,882,031股,占到会可表决股份总数的99.9260%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票112,465股,占到会可表决股份总数的0.0317%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票150,268股,占到会可表决股份总数的0.0423%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股, 同意9,539,728股,占97.3197 %,反对112,465股,占1.1473%,弃权150,268股,占1.5330%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意345,342,303股。

    公司2004年度实现净利润125,006,450.25元,加年初未分配利润191,373,589.86元,可供分配的利润为316,380,040.11元,提取法定盈余公积22,580,304.88元,其中母公司提取10%法定盈余公积11,559,305.30元,提取法定公益金12,685,499.97元,永新等子公司提取职工奖福基金9,413,397.27元,可供股东分配的利润为271,700,837.99元,减上年利润分配46,361,386.65元,年末未分配利润225,339,451.34元。

    2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本927,227,733股为基数,按每10股派送0.5元红利(含税)向全体股东实施利润分配。经利润分配后,公司未分配利润尚余178,978,064.69元,结转以后年度分配。

    五、选举公司第六届董事会成员(包括选举公司第六届董事会独立董事)；(本届董事会成员选举采用累积投票制)

    (1)选举顾培柱先生为公司第六届董事会董事

    本议案同意票354,895,028股,占到会可表决股份总数的99.9885%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票17,868股,占到会可表决股份总数的0.0050%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票23,076股,占到会可表决股份总数的0.0065%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股, 同意9,552,725股,占99.5732 %,反对17,868股,占0.1862%,弃权23,076股,占0.2406%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (2)选举蔡涵芳女士为公司第六届董事会董事

    本议案同意票354,912,542股,占到会可表决股份总数的99.9934%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票4,956股,占到会可表决股份总数的0.0014%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票18,474股,占到会可表决股份总数的0.0052%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股, 同意9,570,239股,占99.7558 %,反对4,956股,占0.0517%,弃权18,474股,占0.1925%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (3)选举顾忠惠先生为公司第六届董事会董事

    本议案同意票354,912,542股,占到会可表决股份总数的99.9934%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票4,978股,占到会可表决股份总数的0.0014%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票18,452股,占到会可表决股份总数的0.0052%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股, 同意9,570,239股,占99.7558 %,反对4,978股,占0.0519%,弃权18,452股,占0.1923%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (4)选举邱益中先生为公司第六届董事会董事

    本议案同意票354,912,542股,占到会可表决股份总数的99.9934%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票24股,占到会可表决股份总数的0.0000%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票23,406股,占到会可表决股份总数的0.0066%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股, 同意9,570,239股,占99.7558 %,反对24股,占0.0003%,弃权23,406股,占0.2439%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (5)选举黄峰先生为公司第六届董事会董事

    本议案同意票354,907,442股,占到会可表决股份总数的99.9920%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票24股,占到会可表决股份总数的0.0000%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票28,506股,占到会可表决股份总数的0.0080%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股, 同意9,565,139股,占99.7026%,反对24股,占0.0003%,弃权28,506股,占0.2971%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (6)选举高兰英女士为公司第六届董事会董事

    本议案同意票354,907,442股,占到会可表决股份总数的99.9920%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票4,979股,占到会可表决股份总数的0.0014%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票23,551股,占到会可表决股份总数的0.0066%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股, 同意9,565,139股,占99.7026%,反对4,979股,占0.0519%,弃权23,551股,占0.2455%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (7)选举杨荣华先生为公司第六届董事会董事

    本议案同意票354,907,442股,占到会可表决股份总数的99.9920%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票4,956股,占到会可表决股份总数的0.0014%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票23,574股,占到会可表决股份总数的0.0066%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股, 同意9,565,139股,占99.7026%,反对4,956股,占0.0517%,弃权23,574股,占0.2457%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (8)选举赵明伟先生为公司第六届董事会独立董事

    本议案同意票354,907,442股,占到会可表决股份总数的99.9920%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票4,649股,占到会可表决股份总数的0.0013%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票23,881股,占到会可表决股份总数的0.0067%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股, 同意9,565,139股,占99.7026%,反对4,649股,占0.0517%,弃权23,881股,占0.2489%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (9)选举黄保麟先生为公司第六届董事会独立董事

    本议案同意票354,907,442股,占到会可表决股份总数的99.9920%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票4,968股,占到会可表决股份总数的0.0014%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票23,562股,占到会可表决股份总数的0.0066%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股, 同意9,565,139股,占99.7026%,反对4,968股,占0.0518%,弃权23,562股,占0.2456%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (10)选举钱正芳先生为公司第六届董事会独立董事

    本议案同意票354,889,928股,占到会可表决股份总数的99.7127%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票999,138股,占到会可表决股份总数的0.2807%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票23,563股,占到会可表决股份总数的0.0066%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为10,570,326股,同意9,547,625股,占90.3248%,反对999,138股,占9.4523%,弃权23,563股,占0.2229%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (11)选举曹国琪先生为公司第六届董事会独立董事

    本议案同意票354,907,442股,占到会可表决股份总数的99.9920%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票4,968股,占到会可表决股份总数的0.0014%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票23,562股,占到会可表决股份总数的0.0066%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,593,669股,同意9,565,139股,占99.7026%,反对4,968股,占0.0518%,弃权23,562股,占0.2456%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    六、选举由股东推荐的公司第六届监事会成员；

    (1)选举江兵先生为公司第六届监事会监事

    本议案同意票354,897,266股,占到会可表决股份总数的99.9303%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票106,313股,占到会可表决股份总数的0.0299%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票141,185股,占到会可表决股份总数的0.0398%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股,同意9,554,963股,占97.4751%,反对106,313股,占1.0846%,弃权141,185股,占1.4403%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (2)选举姚贵章先生为公司第六届监事会监事

    本议案同意票354,914,780股,占到会可表决股份总数的99.9352%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票93,753股,占到会可表决股份总数的0.0264%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票136,231股,占到会可表决股份总数的0.0384%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股,同意9,572,477股,占97.6538%,反对93,753股,占0.9564%,弃权136,231股,占1.3898%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (3)选举史桂兰女士为公司第六届监事会监事

    本议案同意票354,914,780股,占到会可表决股份总数的99.9352%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票93,766股,占到会可表决股份总数的0.026%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票136,218股,占到会可表决股份总数的0.0384%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股,同意9,572,477股,占97.6538%,反对93,766股,占0.9566%,弃权136,218股,占1.3896%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    (4)选举毛永安先生为公司第六届监事会监事

    本议案同意票354,909,680股,占到会可表决股份总数的99.9338%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票89,130股,占到会可表决股份总数的0.0251%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票145,954股,占到会可表决股份总数的0.0411%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股,同意9,567,377股,占97.6018%,反对89,130股,占0.9093%,弃权145,954股,占1.4889%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    七、审议独立董事津贴标准的议案；

    本议案同意票354,911,053股,占到会可表决股份总数的99.9342%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票115,944股,占到会可表决股份总数的0.0326%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票117,767股,占到会可表决股份总数的0.0332%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股,同意9,568,750股,占97.6158%,反对115,944股,占1.1828%,弃权117,767股,占1.2014%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    八、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案；

    本议案同意票354,916,153股,占到会可表决股份总数的99.9356%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票21,727股,占到会可表决股份总数的0.0061%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票206,884股,占到会可表决股份总数的0.0583%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股,同意9,573,850股,占97.6678%,反对21,727股,占0.2216%,弃权206,884股,占2.1106%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    九、审议公司2005年度日常关联交易预计的议案；(本议案为关联交易,关联方回避了表决)

    本议案同意票9,550,774股,占到会可表决股份总数的97.6623 %,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票22,056股,占到会可表决股份总数的0.2255%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票206,555股,占到会可表决股份总数的2.1122%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    十、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；(本议案为特别决议)

    本议案同意票354,932,795股,占到会可表决股份总数的99.9403%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票5,403股,占到会可表决股份总数的0.0015%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票206,566股,占到会可表决股份总数的0.0582%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股,同意9,590,492股,占97.8376%,反对5,403股,占0.0551%,弃权206,566股,占2.1073%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    十一、审议《公司股东大会议事规则》的议案；

    本议案同意票354,915,717股,占到会可表决股份总数的99.9355%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票22,163股,占到会可表决股份总数的0.0062%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票206,884股,占到会可表决股份总数的0.0583%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股,同意9,573,414股,占97.6634%,反对22,163股,占0.2261%,弃权206,884股,占2.1105%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    十二、审议《公司独立董事议事规则》的议案；

    本议案同意票354,933,231股,占到会可表决股份总数的99.9404%,其中B股股数2,751,450股,占到会B股股份总数的100%；

    本议案反对票20,907股,占到会可表决股份总数的0.0059%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%；

    本议案弃权票190,626股,占到会可表决股份总数的0.0537%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0%。

    参加表决的流通股股数为9,802,461股,同意9,590,928股,占97.8420%,反对20,907股,占0.2133%,弃权190,626股,占1.9447%。

    参加表决的非流通股股数为345,342,303股,全票同意。

    本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。

    律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。

上海广电电子股份有限公司

    2005年4月22日