上海广电电子股份有限公司五届十八次董事会会议于2004 年3 月12 日召开。会议应到董事11 人，实到11 人（其中蒋松涛、钱佩勇委托顾培柱，王旭委托周家春），公司监事列席了会议，会议由董事长顾培柱先生主持，并审议通过了以下决议：

    一、公司2003 年度董事会工作报告；

    二、公司2003 年度财务工作报告；

    三、公司2003 年度利润分配预案；

    公司2003 年度实现净利润135,105,815.09 元， 加年初未分配利润152,387,859.06 元（调整后），可供分配的利润为287,493,674.15 元，提取法定盈余公积26,017,005.86 元，其中母公司提取10％法定盈余公积12,501,009.07 元，提取法定公益金13,645,967.38 元，永新等子公司提取职工奖福基金10,095,724.40元，可供股东分配的利润为237,734,976.51 元，减上年利润分配46,361,386.65 元，年末未分配利润191,373,589.86 元。

    2003 年度利润分配预案为：以2003 年末公司总股本927,227,733 股为基数，按每10 股派送0.5 元红利（含税）向全体股东实施利润分配。

    经利润分配后，公司未分配利润尚余145,012,203.21 元，结转以后年度分配。

    四、公司2003 年度报告正文和年度报告摘要；

    五、关于聘任孙伟先生为公司副总经理，王海涛先生不再担任公司副总经理的议案；（孙伟先生简历附后）

    六、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的预案；

    七、关于会计师事务所报酬的议案；

    经董事会审议通过，公司拟支付上海立信长江会计师事务所有限公司2003 年度审计费人民币60 万元，浩华香港会计师事务所2003 年度审计费人民币60 万元。

    八、关于召开公司2003 年度股东大会的议案：

    (一)会议时间：2004 年4 月20 日下午1:00 正

    (二)会议地址：上海市（具体地点经股东登记后另行通知）

    (三)会议内容：

    1. 审议公司2003 年度董事会工作报告；

    2. 审议公司2003 年度监事会工作报告；

    3. 审议公司2003 年度财务工作报告；

    4. 审议公司2003 年度利润分配方案；

    5. 审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案；

    （四）参加会议办法：

    1、出席对象：

    (1)截止2004 年3 月29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A 股股东与2004 年4 月1 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B 股股东（B 股最后交易日为2004 年3 月29日）；

    (2)符合上述条件的股东所委托的代理人；

    (3)公司董事、监事与其他高级管理人员。

    2、登记办法：

    (1)凡符合上述资格股东，请持本人身份证、股东帐户卡原件（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2004 年4 月7 日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

    书面及传真上海市普陀区长寿路97 号世纪商务大厦26 层

    通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室

    联系电话：（021）62980202 转646 或647

    传真：（021）62982121

    邮编：200060

    (2)现场登记时间：2004 年4 月7 日

    上午9：30－－11：30 下午1：30――4：00

    (3)现场登记地点：上海市西康路1407 弄2 号楼5 楼（近宜昌路，交通： 24 路、138 路）

    3、参加会议的股东食宿及交通管理费自理，会期半天。

    4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办〖2002〗001 号）文的有关规定，公司在本次股东大会上不向股东发放礼品（包括有价证券）。

    附：孙伟先生简历

    孙伟，男，1949 年10 月出生，1968 年9 月参加工作，大专学历，MBA（工商管理）硕士，职称高级经济师。孙伟先生历任上海电子管二厂党委副书记、副厂长、上海电子管四厂厂长兼党委副书记、上海显象管玻璃厂厂长兼党委书记、上海旭电子玻璃有限公司常务副总经理兼党委书记。