上海广电电子股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月25日在上海市良安大饭店召开,出席本次会议的股东代表共计96人,代表股份346029337股,占公司总股本的37.3187%,其中B股股东3人,代表股份16390股,占公司B股股份总数的0.0070%,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效,大会审议通过了如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告；

    本议案同意票345658548股,占到会可表决股份总数的99.8929%,其中B股股数10340股,占到会B股股份总数的63.0873%；

    本议案反对票122231股,占到会可表决股份总数的0.0353%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0.0000%；

    本议案弃权票248558股,占到会可表决股份总数的0.0718%,其中B股股数6050&股,占到会B股股份总数的36.9127%。

    二、公司2002年度监事会工作报告；

    本议案同意票345658548股,占到会可表决股份总数的99.8930%,其中B股股数10340股,占到会B股股份总数的63.0873%；

    本议案反对票122451股,占到会可表决股份总数的0.0353%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0.0000%；

    本议案弃权票248338股,占到会可表决股份总数的0.0717%,其中B股股数6050&股,占到会B股股份总数的36.9127%。

    三、公司2002年度财务工作报告；

    本议案同意票345648386股,占到会可表决股份总数的99.8900%,其中B股股数10340股,占到会B股股份总数的63.0873%；

    本议案反对票132613股,占到会可表决股份总数的0.0383%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0.0000%；

    本议案弃权票248338股,占到会可表决股份总数的0.0717%,其中B股股数6050&股,占到会B股股份总数的36.9127%。

    四、公司2002年度利润分配方案；

    本议案同意票345658548股,占到会可表决股份总数的99.8929%,其中B股股数10340股,占到会B股股份总数的63.0873%；

    本议案反对票122231股,占到会可表决股份总数的0.0353%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0.0000%；

    本议案弃权票248558股,占到会可表决股份总数的0.0718%,其中B股股数6050&股,占到会B股股份总数的36.9127%。

    五、选举钱正芳先生为公司第五届董事会独立董事；

    本议案同意票345609928股,占到会可表决股份总数的99.8789%,其中B股股数1100股,占到会B股股份总数的6.7115%；

    本议案反对票122231股,占到会可表决股份总数的0.0353%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0.0000%；

    本议案弃权票297178股,占到会可表决股份总数的0.0858%,其中B股股数15290股,占到会B股股份总数的93.2885%。

    六、选举曹国琪先生为公司第五届董事会独立董事；

    本议案同意票345609928股,占到会可表决股份总数的99.8789%,其中B股股数1100股,占到会B股股份总数的6.7115%；

    本议案反对票122451股,占到会可表决股份总数的0.0353%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0.0000%；

    本议案弃权票296958,股,占到会可表决股份总数的0.0858%,其中B股股数15290股,占到会B股股份总数的93.2885%。

    七、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所的议案；

    本议案同意票345658548股,占到会可表决股份总数的99.8929%,其中B股股数10340股,占到会B股股份总数的63.0873%；

    本议案反对票122231股,占到会可表决股份总数的0.0353%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0.0000%；

    本议案弃权票248558股,占到会可表决股份总数的0.0718%,其中B股股数6050&股,占到会B股股份总数的36.9127%。

    八、前次募集资金使用报告。

    本议案同意票345644976股,占到会可表决股份总数的99.8890%,其中B股股数10340股,占到会B股股份总数的63.0873%；

    本议案反对票122231股,占到会可表决股份总数的0.0353%,其中B股股数0股,占到会B股股份总数的0.0000%；

    本议案弃权票262130股,占到会可表决股份总数的0.0757%,其中B股股数6050&股,占到会B股股份总数的36.9127%。

    本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。

    律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。

    

上海广电电子股份有限公司

    2003年4月29日