本公司董事会拟定于1995年5月22日下午1:00 在沪纺大厦会议室召开二届五次 股东大会（1994年年会），现将有关事宜公告如下：

    一、会议议程

    1、审议公司1994年度董事会工作报告

    2、审议公司1994年度监事会工作报告

    3、审议公司1994年度财务决算和1995年度财务预算方案

    4、审议公司1994年度利润分配预案（拟向全体股东以10:2比例送股）

    5、审议更换董事、监事议案

    6、审议公司章程修正案

    7、其他提交股东大会审议的事项

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员

    2、截至1995年4月28日交易结束，在上海证券中央登记结算公司登记在册的持 有本公司股票30000股以上的股东。 持股数不足要求的股东可自行组合授权一名代 表出席。

    三、会议登记办法

    1、凡符合上述条件的股东，请持股东帐户卡、 本人身份证（授权他人出席请 同时备妥授权委托书及相关证明）到登记地点办理登记手续。

    2、外省市及境外股东可采用通讯登记方式，按登记要求邮寄或传真办理。

    3、登记地点：上海市江宁路1439号

    4、登记时间：1995年5月4日、5月5日上午9:00-11:00 下午1:00-4:00

    四、有关事项

    1、会议半天，出席会议的股东食宿及交通自理。

    2、公司联络地址：上海市胶州路485号

    邮编：200040 传真：021-2551512 电话：021-2560600