上海广电电子股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年10月28日在上海市良安大饭店国际会议厅召开,出席本次会议的股东代表共计77人,代表股份348825435股,占公司总股本的37.62%,其中B股股东6人,代表股份218983股,占公司B股股份总数的0.09%,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效,大会审议通过了以下决议：

    一、关于放弃公司2002年度发行可转换公司债券的议案；

    本议案同意票348646947股,占到会股份总数的99.9489%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票159098股,占到会股份总数的0.0456%,其中B股股数1081股,占到会B股的0.4936%；

    本议案弃权票19390股,占到会股份总数的0.0055%,其中B股股数2股,占到会B股的0.0009%。

    二、关于公司2002年度申请增资配股符合配股条件的议案；

    本议案同意票348609919股,占到会股份总数的99.9384%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票199141股,占到会股份总数的0.0570%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票16375股,占到会股份总数的0.0046%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    三、关于公司2002年申请增资配股发行方案的议案；

    1、本次配股的股票类型和面值：本次配售的股票为人民币普通股,面值为人民币1元；

    本议案同意票348609919股,占到会股份总数的99.9383%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票154196股,占到会股份总数的0.0442%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票61320股,占到会股份总数的0.0175%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    2、本次增资配股基数、比例和配售股份总额；

    本议案同意票348599054股,占到会股份总数的99.9352%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票155296股,占到会股份总数的0.0445%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票71085股,占到会股份总数的0.0203%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    3、本次配股价格区间及配股价格定价方法；

    本议案同意票348550470股,占到会股份总数的99.9212%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票206891股,占到会股份总数的0.0593%,其中B股股数1081股,占到会B股的0.4936%；

    本议案弃权票68074股,占到会股份总数的0.0195%,其中B股股数2股,占到会B股的0.0009%。

    4、本次配股对象；

    本议案同意票348609919股,占到会股份总数的99.9384%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票158309,占到会股份总数的0.0453%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票57207股,占到会股份总数的0.0163%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    5、本次配股发行方案有效期。

    本议案同意票348609919股,占到会股份总数的99.9383%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票155296股,占到会股份总数的0.0445%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票60622股,占到会股份总数的0.0172%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    四、关于本次增资配股募集资金用途及数额的议案；

    1、上海松下等离子显示器有限公司增资扩产等离子显示器项目；

    本议案同意票3319180股,占到会可表决股份总数的95.4895%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票137529$;股,占到会可表决股份总数的3.9565!(%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票19257股,占到会可表决股份总数的0.5540%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    2、彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目；

    本议案同意票348663274股,占到会股份总数的99.9551%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票137529$;股,占到会股份总数的0.0394%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票19257股,占到会股份总数的0.0055%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    3、彩色等离子生产线配套设备技改项目；

    本议案同意票348664374股,占到会股份总数的99.9555%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票134516,!股,占到会股份总数的0.0385%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票21170股,占到会股份总数的0.0060%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    4、本次配股计划募集资金总额6.59亿元,用于投资上述三个项目；配股募集资金如不能满足投资项目所需,缺额部分由公司自有资金投入,如有剩余将用于补充公司流动资金。

    本议案同意票348609919股,占到会股份总数的99.9384%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票147884股,占到会股份总数的0.0423%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票67632股,占到会股份总数的0.0194%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    根据上海证券交易所股票上市规则（2001年版）和本公司章程的规定,以上募集资金投向中：第1项议案（上海松下等离子显示器有限公司增资扩产等离子显示器项目）为关联交易事项,上海广电（集团）有限公司及在上海广电（集团）有限公司任职的我公司董事回避了表决；第2项议案（彩色等离子生产线配套厂房动力技改工程项目）及第3项议案（彩色等离子生产线配套设备技改项目）涉及与本公司之参股公司的关联交易,本公司委派出任上海松下等离子显示器有限公司的董事回避了表决。

    五、关于提议公司2002年度第二次临时股东大会授权公司董事会办理本次增资配股相关事宜的议案；

    1、决定配股价格；

    本议案同意票348559406(;*%!股,占到会股份总数的99.9238%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票206891股,占到会股份总数的0.0593%,其中B股股数1081股,占到会B股的0.4936%；

    本议案弃权票59138股,占到会股份总数的0.0169%,其中B股股数2股,占到会B股的0.0009%。

    2、签署与本次配股有关的重大合同；

    本议案同意票348607990股,占到会股份总数的99.9377%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票155296股,占到会股份总数的0.0445%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票62149股,占到会股份总数的0.0178%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    3、配股完成后,变更公司工商行政登记,并进行公司章程有关条款的修改；

    本议案同意票348611019股,占到会股份总数的99.9387%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票157209股,占到会股份总数的0.0450%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票57207股,占到会股份总数的0.0163%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    4、与本次配股有关的其他事宜。

    本议案同意票348609919股,占到会股份总数的99.9383%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票157209股,占到会股份总数的0.0450%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票58307股,占到会股份总数的0.0167%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    六、吴冀南先生不再担任公司董事的议案；

    本议案同意票348747020股,占到会股份总数的99.9776%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票22748股,占到会股份总数的0.0065%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票55667股,占到会股份总数的0.0159%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    七、关于选举蔡涵芳女士为公司第五届董事会成员的议案；

    本议案同意票348748120,占到会股份总数的99.9779%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票19735股,占到会股份总数的0.0056%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票57580股,占到会股份总数的0.0165%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    八、关于公司前次募集资金使用情况的议案；

    本议案同意票348747130股,占到会股份总数的99.9777%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票19735股,占到会股份总数的0.0056%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票58570股,占到会股份总数的0.0167%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    九、关于变更公司注册地址并提请公司2002年度第二次临时股东大会授权公司董事会办理相应的工商行政变更登记及修改公司章程相应条款的议案。

    本议案同意票348747493股,占到会股份总数的99.9777%,其中B股股数217900股,占到会B股的99.5055%；

    本议案反对票22748,占到会股份总数的0.0065%,其中B股股数1083股,占到会B股的0.4945%；

    本议案弃权票55194股,占到会股份总数的0.0158%,其中B股股数0股,占到会B股的0.0000%。

    本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。

    律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。

    

上海广电电子股份有限公司

    二零零二年十月二十九日