上海广电电子股份有限公司四届十五次董事会会议于2001年8月16 日在公司召 开。会议应到董事11人,实到10人(其中2人委托出席),公司监事列席了会议。 会 议由公司董事长顾培柱先生主持,并审议通过了以下议案:
    一、关于补充修订《公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议 案;
    二、关于公司计提固定资产减值准备的议案;
    三、关于公司计提在建工程减值准备的议案;
    四、公司2001年中期报告正文及摘要;
    五、公司2001年中期利润分配方案,即公司中期不进行利润分配,也不进行公积 金转增股本。
    
上海广电电子股份有限公司董事会    二○○一年八月二十日