上海真空电子器件股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月30 日在上海国 际体操中心召开,出席本次会议的股东代表共计1961人,代表股份334918107股,占公 司总股本的39.73%,其中B股股东176人,代表股份2411304股,占公司B股股份总数的1. 14%,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效,大会审议通过了以 下决议：

    1、公司2000年度董事会工作报告；

    本议案同意票334682398股,占到会股份总数的99.93%,其中B股股数2396304股, 占到会B股的99.38%；

    本议案反对票20370股,占到会股份总数的0.01%,其中B股股数14000股,占到会B 股的0.58%；

    本议案弃权票215339股,占到会股份总数的0.06%,其中B股股数1000股,占到会B 股的0.04%。

    2、公司2000年度监事会工作报告；

    本议案同意票334663968股,占到会股份总数的99.92%,其中B股股数2385744股, 占到会B股的98.94%；

    本议案反对票32800股,占到会股份总数的0.01%,其中B股股数24560股,占到会B 股的1.02%；

    本议案弃权票221339股,占到会股份总数的0.07%,其中B股股数1000股,占到会B 股的0.04%。

    3、公司2000年度财务工作报告；

    本议案同意票334664698股,占到会股份总数的99.92%,其中B股股数2395304股, 占到会B股的99.34%；

    本议案反对票28670股,占到会股份总数的0.01%,其中B股股数15000股,占到会B 股的0.62%；

    本议案弃权票224739股,占到会股份总数的0.07%,其中B股股数1000股,占到会B 股的0.04%。

    4、公司2000年度利润分配方案；

    本公司2000年度实现净利润按中国会计制度审计为300875042.36元（按国际会 计制度审计为20062.6万元）,加年初未分配利润115958709.86元, 可供分配的利润 为416833752.22元,提取法定公积金47743608.60元,提取法定公益金27763832.65元, 上海永新等子公司提取职工奖福基金24163856.60元,本年度可供股东分配的利润为 317162454.34元。

    2000 年度利润分配与资本公积金转增股本预案为：以 2000 年末公司总股本 842934303股为基数,按每10股派送1元红利（含税）向全体股东实施利润分配。 经 利润分配后,公司未分配利润尚余232869024.04元。

    本次股东大会授权公司董事会具体办理此议案的有关事宜, 具体办理手续的方 式及时另行公告。

    本议案同意票334497752股,占到会股份总数的99.87%,其中B股股数2355144股, 占到会B股的97.67%；

    本议案反对票180275股,占到会股份总数的0.05%,其中B股股数55160股,占到会 B股的2.29%；

    本议案弃权票240080股,占到会股份总数的0.07%,其中B股股数1000股,占到会B 股的0.04%。

    5、关于变更1999年增发新股募集资金投资T5荧光灯项目内容的议案；

    本议案同意票334672337股,占到会股份总数的99.93%,其中B股股数2392304股, 占到会B股的99.21%；

    本议案反对票25530股,占到会股份总数的0.01%,其中B股股数14000股,占到会B 股的0.58%；

    本议案弃权票220240股,占到会股份总数的0.07%,其中B股股数5000股,占到会B 股的0.21%。

    6、关于变更1999年增发新股募集资金投资微波硫灯项目内容的议案：

    本议案同意票334665380股,占到会股份总数的99.92%,其中B股股数2397304股, 占到会B股的99.42%；

    本议案反对票20060股,占到会股份总数的0.01%,其中B股股数14000股,占到会B 股的0.58%；

    本议案弃权票232667股,占到会股份总数的0.07%,其中B股股数0股,占到会B 股 的0.00%。

    7、关于以1999年增发新股募集资金投资PDP厂房建设项目的议案：

    本议案同意票334678677股,占到会股份总数的99.93%,其中B股股数2396744股, 占到会B股的99.40%；

    本议案反对票31661股,占到会股份总数的0.01%,其中B股股数14560股,占到会B 股的0.60%；

    本议案弃权票207769股,占到会股份总数的0.06%,其中B股股数0股,占到会B 股 的0.00%。

    8、关于以1999年增发新股募集资金投资发光二极管（LED）项目的议案；

    本议案同意票334691368股,占到会股份总数的99.93%,其中B股股数2392804股, 占到会B股的99.23%；

    本议案反对票21270股,占到会股份总数的0.01%,其中B股股数13500股,占到会B 股的0.56%；

    本议案弃权票205469股,占到会股份总数的0.06%,其中B股股数5000股,占到会B 股的0.21%。

    9、关于变更公司名称并对《公司章程》作相应修改的议案；

    本议案同意票334686392股,占到会股份总数的99.93%,其中B股股数2393104股, 占到会B股的99.25%；

    本议案反对票27127股,占到会股份总数的0.01%,其中B股股数17200股,占到会B 股的0.71%；

    本议案弃权票204588股,占到会股份总数的0.06%,其中B股股数1000股,占到会B 股的0.04%。

    此项议案为特别决议。

    10、关于变更会计师事务所的议案。

    本议案同意票334676716股,占到会股份总数的99.93%,其中B股股数2393104股, 占到会B股的99.25%；

    本议案反对票11651股,占到会股份总数的0.00%,其中B股股数4000股 ,占到会B 股的0.17%；

    本议案弃权票229740股,占到会股份总数的0.07%,其中B股股数14200股,占到会 B股的0.59%。

    本次股东大会经上海上正律师事务所徐国荣律师见证并出具法律意见书。

    

上海真空电子器件股份有限公司

    2001年5月31日