上海真空电子器件股份有限公司四届十二次董事会会议于2001年5月11 日在新 闸路1378弄17号召开.会议应到董事11人，实到11人（其中委托出席3人），公司监 事列席了会议，会议由董事长顾培柱先生主持，并审议通过了以下决议：

    一、关于变更公司名称的预案；

    鉴于本公司的业务现状和发展趋势，公司控股股东上海广电（集团）有限公司 提议将本公司的名称由上海真空电子器件股份有限公司变更为上海广电电子股份有 限公司，同时公司的英文名称变更为SVA ELECTRON CO.，LTD.，并对《公司章程》 作相应修改.

    公司董事会讨论通过了上述预案，并根据公司控股股东上海广电（集团）有限 公司的提案，将此预案提请在2001年5月30日召开的公司2000年度股东大会审议.

    二、关于变更会计师事务所的预案.

    我公司是发行人民币普通股票（A股）和境内上市人民币特种股票（B股）的上 市公司.2000年度， 我公司分别聘请上海上会会计师事务所有限公司和香港罗兵咸 永道会计师事务所，担任公司会计报表的审计工作.

    为及时披露公司的经营成果和财务状况，降低审计费用，使公司会计报表审计 工作更顺利地进行，同时鉴于上海立信长江会计师事务所有限公司是国内规模较大、 具有上市公司境内审计资格的审计机构，且在2000年底成为浩华国际会计师事务所 的成员所（即浩华中国上海会计师事务所，具有上市公司境外审计资格）. 公司监 事会提议改聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国上海会计师事务所， 分别负责我公司2001年度会计报表境内外审计工作.

    公司董事会讨论通过了上述预案，并根据公司监事会的提案，将此预案提请在 2001年5月30日召开的公司2000年度股东大会审议.