上海真空电子器件股份有限公司四届十一次董事会会议于2001年4月16 日在公 司召开。会议应到董事11人，实到11人（其中委托出席2人）， 公司监事列席了会 议，会议由董事长顾培柱先生主持，并审议通过了以下决议：

    一、 公司2000年度董事会工作报告；

    二、 公司2000年度财务工作报告；

    三、 公司2000年度利润分配预案；

    本公司2000年度实现净利润按中国会计制度审计为300,875,042.36 元（按国 际会计制度审计为20062.6万元），加年初未分配利润115,958,709.86元， 可供分 配的利润为416,833,752.22元，提取法定公积金47,743,608.60 元，提取法定公益 金27,763,832.65元，上海永新等子公司提取职工奖福基金24,163,856.60元，本年 度可供股东分配的利润为317,162,454.34元。

    2000年度利润分配与资本公积金转增股本预案为：以2000年末公司总股本842 ,934,303股为基数，按每10股派送1元红利 含税 向全体股东实施利润分配。 经利 润分配后，公司未分配利润尚余232,869,024.04元。

    上述一至三项预案需经公司2000年度股东大会审议通过。

    四、 公司2000年度报告和年度报告摘要；

    五、 2001年度股利分配政策；

    公司董事会拟在2001年度财务决算后以现金的方式分配股利一次，公司2000年 度结转到2001年度的未分配利润与2001年度当年实现的净利润可用于股东分配部分 的20%-40%用于2001年度的股利分配。

    2001年度股利分配政策为预订方案，届时公司董事会将根据公司的实际情况对 该政策进行适度调整。

    六、 关于聘任关坚韧先生为公司副总经理和张坚白先生不再担任公司副总经 理的议案；

    七、 关于变更1999年增发新股募集资金投资T5荧光灯项目内容的预案；

    根据公司对T5荧光灯市场的分析，认为T5荧光灯的未来市场前景良好，但T5荧 光灯在我国推出的时间不长，从目前国内T5荧光灯的市场情况判断，该产品的大批 量推广及市场培育还需要一定的时间周期。为使我公司T5荧光灯项目的推进速度及 产量规模与我国的T5荧光灯市场发展情况相适应。经公司董事会讨论，决定变更公 司原1999年度增发新股投资T5荧光灯项目的部分内容。

    原项目计划使用1999年度增发新股募集资金，项目总投资19560 万元（含美元 948.2万元），年产量为1200万支T5荧光灯，配套双管型电子镇流器500万只，配套 双管灯具500万只。项目内部收益率为28.5%，投资回收期3.7年。

    现项目计划仍使用1999年度增发新股募集资金，项目总投资6270万元，年产量 为400万支T5荧光灯，预计项目达纲年的销售额为6680万元，净利润2408万元， 静 态投资回收期3.9年。

    公司还将根据T5荧光灯的市场增长情况，在适当的时机，以自有资金投资，逐 步扩大T5荧光灯的生产规模和开展其配套镇流器及灯具的生产。

    该项预案需经2000年度股东大会审议通过。

    八、关于变更1999年增发新股募集资金投资微波硫灯项目内容的预案；

    鉴于目前微波硫灯的应用范围和客户群还较狭窄，公司自行开发的微波硫灯产 品性能也有待进一步完善，为提高募集资金的使用效率，经公司董事会讨论决定， 该项目不再以增发新股募集资金投入，改用公司自有资金进行，已经以增发新股募 集资金投入的500万元同时变更为公司自有资金投入。

    该项预案需经2000年度股东大会审议通过。

    九、关于以1999年增发新股募集资金投资PDP厂房建设项目的预案；

    根据公司与日本松下电器产业株式会社关于PDP合资项目的要求， 公司拟在金 桥出口加工区75号地块投资建设新厂房。厂房建设好以后由公司出面租赁给合资企 业使用。预计总投资为10,865万元，投资回收期为8.9年。

    该项预案需经2000年度股东大会审议通过。

    十、关于以1999年增发新股募集资金投资发光二极管（LED）项目的预案；

    根据公司战略发展的要求， 经公司董事会讨论决定， 投资建设发光二极管（ LED）项目。该项目总投资2850万美元，注册资本1500万美元，其中：

    1、上海真空电子器件股份有限公司以现金出资600万美元（折合人民币4980万 元），占注册资本的40%；

    2、台湾连威磊晶科技股份有限公司出资375万美元，占注册资本的25%， 其中 以知识产权作价入股240万美元（知识产权作价以最终评估价为准）， 其余以现金 投入；

    3、上海汉世纪创业投资管理有限公司以现金出资450 万美元， 占注册资本的 30%；

    4、上海金桥集团公司出资75万美元，以土地和部分厂房等实物投入， 占注册 资本的5%。

    项目建成达产后，预计年销售收入60000万元，内部收益率27.1%，投资回收期 （含建设期）4.2年。

    公司拟使用1999年度增发新股募集资金投资建设发光二极管（LED）项目。

    该项预案需经2000年度股东大会审议通过。

    十一、关于召开公司2000年度股东大会事宜：

    一 会议时间：2000年5月30日

    二 会议地址：上海市（具体地点经股东登记后另行通知）

    三 会议内容：

    1、审议2000年度公司董事会工作报告；

    2、审议2000年度公司监事会工作报告；

    3、审议2000年度公司财务工作报告；

    4、审议2000年公司利润分配方案；

    5、关于变更1999年增发新股募集资金投资T5荧光灯项目内容的预案；

    6、关于变更1999年增发新股募集资金投资微波硫灯项目内容的预案；

    7、关于以1999年增发新股募集资金投资PDP厂房建设项目的预案；

    8、关于以1999年增发新股募集资金投资发光二极管（LED）项目的预案；

    （四）参加会议办法：

    1、出席对象：

    1 截止2001年5月9日下午收市后， 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 公司A股股东与2001年5月14日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册 的公司B股股东（B股最后交易日为2001年5月9日）；

    2 符合上述条件的股东所委托的代理人；

    3 公司董事、监事与其他高级管理人员。

    2、登记办法：

    1 凡符合上述资格股东，请持本人身份证、 股东帐户卡（委托出席者须持授 权委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以寄出邮戳为准）及 传真方式登记截止时间为2001年5月18日， 书面通讯请在信封或传真件左上角注明 股东登记字样。

    书面及传真 上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 层

    通讯地址： 上海真空电子器件股份有限公司股份制办公室

    联系电话：（021）62980202转646或647

    传 真：（021）62982121

    邮 编：200060

    (2)现场登记时间：2001年5月18日

    上午9：30--11：30 下午1：30—4：00

    (3)现场登记地点：上海市西康路1407弄2号楼7楼（近宜昌路，交通： 24路、 138路）

    3、参加会议的股东食宿及交通管理费自理，会期半天。

    

上海真空电子器件股份有限公司董事会

    2001年4月18日

    附2：关坚韧先生简历

    关坚韧，男，1967年出生，中共党员，大学本科学历。曾任上海真空电子器件 股份有限公司显像管玻璃厂副厂长，上海旭波实业有限公司经理，上海真空电子器 件股份有限公司总经理助理。