上海广电电子股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于2007年7月6日送达公司各位董事、监事,会议于2007年7月16日召开。会议应到董事11人,实到11人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长顾忠惠先生主持,会议以记名表决方式通过了以下决议：

    《关于为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款提供担保的议案》

    本议案表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

    2007年3月23日,经本公司六届十八次董事会会议讨论,决定为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币贰亿伍千万元提供担保,担保期限为壹年。上述事项已于2007年3月27日刊登在《上海证券报》、香港《南华早报》。

    现上海工业投资(集团)有限公司因经营的需要,需再向银行申请借款,用于补充该公司流动资金,经本公司六届二十三次董事会会议讨论,公司为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款人民币伍千万元提供担保,担保期限为壹年。经本次担保,公司为上海工业投资(集团)有限公司向银行借款提供的担保额累计为人民币叁亿元。

    截止本公告日,公司实际对外担保总额为人民币58,788.82万元、美元229.6215万元,占公司最近一期经审计净资产的20.86%,其中为控股子公司担保额为人民币39,010.66万元、美元27.1215万元,占公司最近一期经审计净资产的13.51%。

    上海工业投资(集团)有限公司基本情况：

    上海工业投资(集团)有限公司法定代表人：辜昌基；注册资金：3,981,561,000元；注册地址：上海市浦东新区唐陆路426号；经营范围：实施工业系统专项资金管理,投资及资产经营管理,生产资料和工业品贸易(除专项规定),投资咨询,自营和代理纺织服装、轻工业品、五金产品、机电产品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务,经营对销贸易和转口贸易,煤炭经营,汽车代理进口,生产性废旧金属回收(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

    截止2006年12月31 日,上海工业投资(集团)有限公司资产总额为140.04亿元、负债总额为64.60亿元、净资产为75.44亿元、资产负债率46.13%,该公司2006年度实现净利润12,705.46万元。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2007年7月18日