上海真空电子器件股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月26 日下午在上 海青松城大酒店召开，出席本次会议的及股东代表共计504人，代表股份264312319 股，占公司总股本的49.77％，其中B股股东106人，代表股份25018764股，占公司B 股股份总数的15.66％，根据《公司法》和《公司章程》的规定， 本次会议合法有 效，大会审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了公司1997年度总经理业务报告

    本议案同意264249411股，占到会股份总数的99.98％，其中B股股数 24983764 股，占到会B股股份的99.86％；

    反对0股，占到会股份总数的0.00％；

    弃权62908股，占到会股份总数的0.02％，其中B股股数35000股，占到会B股股 份的0.14％；

    二、审议通过了公司1997年度监事会工作报告；

    本议案同意264249411股，占到会股份总数的99.98％，其中B股股数 24983764 股，占到会B股股份的99.86％；

    反对0股，占到会股份总数的0.00；

    弃权62908股，占到会股份总数的0.02％；其中B股股数35000股，占到会B股股 份的0.14％；

    三、审议通过了公司1997年度财务工作报告；

    本议案同意264239495股，占到会股份总数的99.97％，其中B股股数 24983764 股，占到会B股股份的99.86％；

    反对4916股，占到会股份的0.00％；其中B股股数0股，占到会B 股股份的0.00 ％；

    弃权67908股，占到会股份总数的0.03％，其中B股股数35000股，占到会B股股 份的0.14％；

    四、审议通过了公司1997年度利润分配方案：

    公司1997年度合并净利润按中国会计制度审计为15707.32万元(按 国际会计制 度审计为8155.8万元)，加年初未分配利润结转余额-672.85万元，本次可供分配的 利润为15034.47万元。减去：

    1、母公司提取10％的法定公积金          1423.28万元；

    2、永新等子公司提取数                  2070.15万元；

    3、母公司提取10％法定公益金            1423.28万元；

    4、永新等子公司提取奖福基金            1474.55万元。

    可供股东分配利润为8643.22万元。

    按每10股送1.5股的比例以可分配利润向全体股东派送红股，按每10股转增0.5 股的比例以资本公积金向全体股东转增股本，经本次分配后，公司未分配利润年末 余额为676.90万元，资本公积金年末余额为31022.72万元。

    本议案同意264277625股， 占到会股份总数的 99. 99 ％， 其中 B 股股数为 25013746股，占到会B股股份的9 9.98％；

    反对0股，占到会股份总数的0.00％；

    弃权34694股，占到会股份总数的0.01％；其中B股股数5000股， 占到会B 股 股份的0.02％；

    五、审议通过了董事会成员变更的议案；

    大会选举公司总经理陈光平先生担任公司董事会董事，王海涛、黎继皋先生不 再担任本公司董事职务。

    本议案同意264162437股，占到会股份总数的99.94％，其中B股股数 24900780 股，占到会B股股份总数的99.53％；

    反对0股，占到会股份总数的0.00％；

    弃权149882股，占到会股份总数的0.06％，其中B股以数117984股，占到会B股 股份的0.47％。

    六、审议通过了公司监事会成员变更的议案

    大会选举宋涛先生担任公司监事会监事，张一平先生不再担任公司监事职务。

    本议案同意264074072股，占到会股份总数的99.91％；其中B股股数 24813660 股，占到会B股股份的99.18％；

    反对0万股，占到会股份总数的0.00％；

    弃权238247股，占到会股份总数的0.09％；其中B股股数205104股，占到会B股 股份的0.82％；

    七、审议通过了公司章程修改的议案

    本议案同意264070237股，占到会股东总数的99.91％，其中B股股份数248136 60股，占到会B股股份的99.18％；

    反对87120股，占到会股份总数的0.03％；其中B股股数87120股，占到会B股股 份的0.35％；

    弃权154962股，占到会股份总数的0.06％，其中B股股数117984股，占到会B股 股份的0.47％；

    八、审议通过了授权董事会行使按公司净资产50％以内的(投资决 策权、资产 处置权、项目审批权)投资权限的议案

    本议案同意263953399股，占到会股份总数的99.86％，其中B股股数 24727660 股，占到会B股股份的98.84％；

    反对141836股，占到会股份数的0.05％，其中B股股数127120股，占到会B股股 份的0.51％；

    弃权217084股，占到会股份总数的0.08％，其中B股股数163984股，占到会B股 股份的0.66％；

    九、审议通过了续聘上海会计师事务所和香港永道会计师事务所的议案

    本议案同意264269776股，占到会股份总数的99.98％，其中B股股数 25013764 股，占到会B股股份的99.98％；

    反对6349股，占到会股份总数的0.00％，其中B股股数0股，占到会B股股份的0. 00％；

    弃权36194股，占到会股份总数的0.01％，其中B股股数5000股，占到会B 股股 份的0.02％；

    十、审议通过了对上海电子管厂实行资产重组的整体的议案。

    本议案同意26342762股，占到会股份总数的99.51％，其中B股股数24946340股， 占到会B股股份的99.71％；

    反对44165股，占到会股份的0.17％，其中B股股数37424股，占到会B股股份的 0.15％；

    弃权86340股，占到会股份数的0.33％，其中B股股数35000股，占到会B股股份 的0.14％；

    注、陈光平、宋涛先生简历刊登于今年4月22日《上海证券报》第23版。

    本次股东大会经徐汇区公证处公证员沈立强、王琦公证。

    关于1997年度利润分配与资本公积金转增股本的具体实施时间，公司将另行公 告。

    

上海真空电子器件股份有限公司

    一九九八年五月二十七日