为了在规范公司经营运作的前提下进一步保证公司的运营效率及效益,使公司根据经营运作及市场的需求即时决定与关联方的往来或交易,抓住商业机遇,公司董事会提请公司2006年度股东大会授权公司董事会决定2007年度日常持续性关联交易的执行。

    一、预计2007年度日常关联交易的基本情况

   关联交易  按产品或劳务                    预计交易总   交易价    预计占同类交易
     类别    等进一步划分      关联人          金额         格          的比例
  销售产品   销售彩管玻壳  上海永新彩色显象
                           管股份有限公司    3.6 亿元    市场公允价      27.69%
                           

    二、关联方介绍及关联关系

    上海永新彩色显象管股份有限公司法定代表人：蔡涵芳；注册资金：131,381万元；经营范围：生产彩色显像管和彩色显示器及相关产品,研究彩色显像管和彩色显示器及相关产品的生产技术及制造工艺,开发新技术和新产品,开展彩色显像管和彩色显示器及相关产品的技术应用和推广服务,销售自产产品；注册地址：上海市闵行区朱梅路201号。

    关联关系：上海永新彩色显象管股份有限公司系公司控股股东上海广电(集团)有限公司的控股子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定的情形,为公司的关联法人。

    三、定价政策和定价依据

    上述关联交易以市场的公允价为交易价。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    我公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司为生产销售彩色显象管玻壳的企业,上海永新彩色显象管股份有限公司为彩色显象管的生产与销售企业,双方之间为供应商与客户的关系。

    我公司与上述关联方之间因销售而形成的日常关联交易,有利于我公司产品的销售及市场拓展。

    五、审议程序及事后报告程序

    1、关联董事回避情况

    此预案为关联交易, 公司董事会成员中邱益中、姚贵章、黄峰、高兰英为本关联交易事项之关联董事,故需回避表决。

    2、独立董事事前认可情况

    独立董事根据《股票上市规则》的要求,结合公司以往的实际情况,对上述关联交易认真了解后认为：公司对日常关联交易进行的预计是比较合理的,预计公司2007年全年累计发生的日常关联交易额达到《股票上市规则》之重大关联交易事项的相关标准。作为公司的独立董事,同意将《关于提请股东大会授权公司董事会决定公司2007年日常持续性关联交易的预案》提交公司董事会讨论并提请公司2006年度股东大会审议。

    3、上述关联交易尚需获得公司2006年度股东大会批准,与该项交易有利害关系的关联股东上海广电(集团)有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

    4、事后报告程序

    (1)公司提请2006年度股东大会授权公司董事会根据市场供求情况,按照市场公允价决定在日常经营活动中的持续性关联交易。

    (2)上述预案经公司2006年度股东大会审议通过后,公司董事会授权经营班子进行日常经营中的持续性关联交易。

    (3)公司董事会根据具有证券从业资格的会计师事务所年度审计报告,在下一次年度股东大会上对上一年度发生的日常关联交易情况作出说明和报告。

    (4)公司董事会在定期报告中对日常关联交易执行情况进行详细披露。

    (5)公司与关联方之间发生的超出上述关联交易范围的关联交易行为,按照有关法律、法规的规定程序进行。

    六、关于交易协议

    本公司控股子公司上海旭电子玻璃有限公司与上海永新彩色显象管股份有限公司长期以来一直保持着良好的业务往来,由此所构成的关联交易按照彼此之间签署的购销合同执行。

    七、备查文件目录

    1、 公司六届二十次董事会会议议案；

    2、 独立董事关于公司2006年度日常关联交易的意见。

    上海广电电子股份有限公司

    2007年4月28日