上海广电电子股份有限公司六届十七次董事会会议通知于2007年2月16日送达公司各位董事、监事，会议于2007年3月5日召开。会议应到董事11人，实到11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长顾忠惠先生主持，会议以记名表决方式通过了以下决议：

    一、关于金松先生不再担任公司总工程师职务的议案；

    本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    经出席公司六届十七次董事会会议的全体董事讨论，同意金松先生因工作变动不再担任上海广电电子股份有限公司总工程师职务。

    二、关于聘任赵磊先生为公司副总经理的议案。

    本议案表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    赵磊先生简历：

    赵 磊 男，1959年9月生，大学学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海仪表电讯工业局团委副书记、上海仪电控股集团公司电子分公司副总经理、上海大世界集团公司总经理、上海广电信息产业股份有限公司总经理助理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海旭电子玻璃有限公司副总经理。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2007年3月6日