特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海广电电子股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年1月12日在上海市良安大饭店召开，出席本次会议的股东代表共计55人，代表股份326,178,615股，占公司总股本的30.5894%，其中B股股东15人，代表股份4,943,589股，占公司B股股份总数的1.8536%，本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，大会由公司董事长顾忠惠先生主持。

    二、议案审议情况

    本次股东大会以记名投票方式表决通过如下决议：

    《关于公司受让日本旭硝子株式会社所持上海旭电子玻璃有限公司40%股权的议案》

    （有关本议案的详细内容请查阅公司刊登于2006年12月22日《上海证券报》、《中国证券报》及香港《南华早报》上的《上海广电电子股份有限公司董事会关于受让上海旭电子玻璃有限公司部分股权的公告》）

    本议案同意票325,064,773股，占到会可表决股份总数的99.6585%，其中B股股数3,935,699股，占到会B股股份总数的79.6122%；

    本议案反对票100,564股，占到会可表决股份总数的0.0308%，其中B股股数12,650股，占到会B股股份总数的0.2559%；

    本议案弃权票1,013,278股，占到会可表决股份总数的0.3107%，其中B股股数995,240股，占到会B股股份总数的20.1319%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海市上正律师事务所俆国荣律师见证并出具法律意见书。

    律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、 本次股东大会会议记录；

    2、 本次股东大会决议；

    3、 法律意见书。

    上海广电电子股份有限公司

    2007年1月13日