本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称： 上海广电信息产业股份有限公司(600637,以下简称“G上广电”)

    ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币10000万元,累计为其担保数量为人民币10000万元。

    ●本次担保由G上广电在互保额度内提供反担保。

    ●截止2006年6月30日,本公司对子公司担保及对外担保总额为人民币33,937.15万元,美元405.00万元,无逾期担保。

    一、公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的关联交易概述

    公司于2006年9月22日召开了董事会六届十二次会议,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名(其中邱益中董事委托董事长顾忠惠先生)。会议审议通过了《关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的预案》。因G上广电系我公司第一大股东上海广电(集团)有限公司的控股企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为公司的关联法人,故该担保事项构成了关联交易。关联董事邱益中、高兰英、黄峰、杨荣华、姚贵章回避了表决,实际参加表决的董事共6名,表决结果：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    根据董事会决议,公司与G上广电签订了互为担保协议,双方互为对方向银行及其他金融机构流动资金借款提供总额为人民币10000万元的对等担保与反担保。该项担保事项需经公司2006年度第二次临时股东大会审议。

    二、关联方介绍

    上海广电信息产业股份有限公司信息法定代表人：张坚白；注册资金：64442万元；注册地址：上海市田林路140号；经营范围：生产电子电器和通信类等系列产品、税控收款机、税控器生产和自有房屋租赁。

    截止2006年6月30日,广电信息资产总额为628863.62万元、负债总额为352923.53万元、净资产为260701.08万元、资产负债率56.12%,该公司2006年上半年实现净利润1438.16万元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：双方互保权限自我公司2006年度第二次临时股东大会批准通过之日起至2009年6月30日止。

    担保总额：人民币10000万元

    四、独立董事的事前认可情况

    公司独立董事事先听取了公司本次拟与G上广电互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的情况介绍,认真审阅了此次互保的有关资料,并查询了G上广电的信用状况。他们认为本次互保行为遵循了公平、公开、公正的原则,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,同意公司董事会讨论此项相互担保之关联交易。

    五、独立董事的意见

    独立董事认为：G上广电为上市公司,经营状况较好。该公司因生产经营和发展的需要,拟向银行贷款,需与本公司提供相互担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,以及双方经营活动的需要,公司独立董事赵明伟、黄保麟、钱正芳及曹国琪同意我公司与G上广电互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证。

    六、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2006年6月30日,公司担保总额为人民币33,937.15万元,美元405.00万元,其中对控股子公司担保为人民币16,200.00万元。没有发生逾期担保的情况。

    七、备查文件

    1、担保协议；

    2、董事会决议；

    3、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2006年9月23日