上海广电电子股份有限公司六届十二次董事会会议通知于2006年9月12日送达公司各位董事、监事,会议于2006年9月22日召开。会议应到董事11人,实到11人(其中邱益中董事委托董事长顾忠惠先生)。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长顾忠惠先生主持,会议以记名表决方式通过了以下决议：

    一、关于推荐顾伟民先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司2006年度第二次临时股东大会选举的预案；

    本预案表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

    鉴于杨荣华先生因工作原因,向公司董事会提出了不再担任公司董事职务的报告,与会董事表示同意。

    公司第一大股东上海广电(集团)有限公司推荐顾伟民先生为公司第六届董事会董事候选人,经公司董事会提名委员会审核,认为他们符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定；公司六届十二次董事会会议决定将上海广电(集团)有限公司推荐的顾伟民先生作为公司第六届董事会董事候选人提交公司2006年度第二次临时股东大会选举。

    二、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的预案；(本预案为关联交易,关联董事邱益中、高兰英、黄峰、杨荣华、姚贵章回避了表决)

    本预案表决结果：6票赞成,0票反对,0票弃权。

    内容详见今日同时公告的《上海广电电子股份有限公司关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的关联交易公告》。

    三、关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案：

    本议案表决结果：11票赞成,0票反对,0票弃权。

    (一)会议时间：2006年10月11日下午13：30时。

    (二)会议地址：良安大饭店13楼会议室(上海市长安路920号)。

    (三)会议内容：

    1、关于选举顾伟民先生为公司第六届董事会董事的议案；

    2、关于公司与上海广电信息产业股份有限公司互为对方向银行及其他金融机构借款提供对等信用保证的议案。

    (四)参加会议办法：

    1、出席对象：

    (1)截止2006年9月26日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2006年9月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(B股最后交易日为2006年9月26日)；

    (2)符合上述条件的股东所委托的代理人；

    (3)公司董事、监事与其他高级管理人员。

    2、出席会议登记办法：

    (1)登记手续：会议召开日现场登记

    凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户卡原件(委托出席者须持授权委托书和个人有效身份证件)登记,于会议召开之前到会议现场办理出席会议登记手续。

    (2)登记时间：2006年10月11日(星期三)下午12：30至13：30分。

    (3)会议及登记地点：上海市长安路920号良安大饭店13楼会议室。

    (4)联系方式：

    上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26层

    上海广电电子股份有限公司董事会办公室

    联系电话：(021)62980202转646或647

    传 真：(021)62982121

    邮 编：200060

    5、参加会议的股东食宿及交通管理费自理,会期半天。

    附1：

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表我出席上海广电电子股份有限公司2006年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附2：顾伟民先生简历

    顾伟民,男,1966年2月生,工商管理硕士,工程师。曾任上海汇龙仪表电子有限责任公司副总经理,上海金陵股份有限公司综合管理部副经理,上海金陵泰克信息发展股份有限公司副总经理,上海金陵股份有限公司总经理助理、副总经理,上海金陵雷戈勃劳伊特电机公司总经理、副董事长,上海金陵股份有限公司副总经理,现任上海广电电子股份有限公司总经理。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2006年9月23日