特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    上海广电电子股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月19日在上海市良安大饭店良安大礼堂召开,出席本次会议的股东代表共计92 人,代表股份288,408,521股,占公司总股本的31.1044 %,其中B股股东10人,代表股份2,280,548股,占公司B股股份总数的0.2460%,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效,大会由公司董事长顾忠惠先生主持并审议通过了如下决议：

    一、公司2005年度董事会工作报告；

    本议案同意票288,197,692股,占到会可表决股份总数的99.9269 %,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票7,876股,占到会可表决股份总数的0.0027%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048 %；

    本议案弃权票202,953股,占到会可表决股份总数的0.0704%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    二、公司2005年度监事会工作报告；

    本议案同意票288,197,406股,占到会可表决股份总数的99.9268 %,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票10,099股,占到会可表决股份总数的0.0035%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票201,016股,占到会可表决股份总数的0.0697%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    三、公司2005年度财务工作报告；

    本议案同意票288,197,694股,占到会可表决股份总数的99.9269%,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票7,755股,占到会可表决股份总数的0.0027%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票203,072股,占到会可表决股份总数的0.0704%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    四、公司2005年度利润分配方案,同时授权公司办理政府相关部门变更登记等手续；

    本议案同意票288,330,188股,占到会可表决股份总数的99.9728%,其中B股股数2,230,438股,占到会B股股份总数的97.8027%；

    本议案反对票7,874股,占到会可表决股份总数的0.0027%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票70,459股,占到会可表决股份总数的0.0245%,其中B股股数50,000股,占到会B股股份总数的2.1925%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    公司2005年度实现净利润10,418,928.98元,加年初未分配利润225,339,451.34元,可供分配的利润为235,758,380.32元,提取法定盈余公积2,748,277.09元,提取法定公益金2,111,119.42元,子公司提取职工奖福基金371,927.60元,可供股东分配的利润为230,527,056.21元,减上年利润分配46,361,386.65元,年末未分配利润184,165,669.56元。

    2005年度利润分配预案为：以2005年末公司总股本927,227,733股为基数,按每10股派送0.2元红利(含税)向全体股东实施利润分配,另公司拟以资本公积向全体股东转增股本,每10股转增1.5股,转增前资本公积为130,398万元,本次转增额13,908万元,转增后资本公积余额116,490万元。

    经利润分配后,公司未分配利润尚余165,621,114.90元,结转以后年度分配。

    五、关于修改《公司章程》部分条款的议案,同时授权公司办理政府相关部门变更登记等手续；(本议案为特别决议)

    本议案同意票288,206,677股,占到会可表决股份总数的99.9300%,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票115,756股,占到会可表决股份总数的0.0401%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票86,088股,占到会可表决股份总数的0.0299%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    六、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司与浩华香港会计师事务所的议案；

    本议案同意票288,215,058股,占到会可表决股份总数的99.9329%,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票5,118股,占到会可表决股份总数的0.0018%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票188,345股,占到会可表决股份总数的0.0653%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    七、选举关坚韧先生为公司第六届董事会董事的议案；(选举采用累积投票制)

    本议案同意票288,124,880股,占到会可表决股份总数的99.9191%,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票133,183股,占到会可表决股份总数的0.0462%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票100,174股,占到会可表决股份总数的0.0347%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    八、选举姚贵章先生为公司第六届董事会董事的议案；(选举采用累积投票制)

    本议案同意票288,124,880股,占到会可表决股份总数的99.9191%,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票132,921股,占到会可表决股份总数的0.0461%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票100,436股,占到会可表决股份总数的0.0348%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    九、选举张迎宪先生为公司第六届监事会监事的议案；

    本议案同意票288,164,880股,占到会可表决股份总数的99.9155%,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票130,427股,占到会可表决股份总数的0.0452%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票113,214股,占到会可表决股份总数的0.0393%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    十、关于为公司控股子公司上海广电液晶显示器有限公司提供融资担保额度的议案；

    本议案同意票288,086,098股,占到会可表决股份总数的99.8882%,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票138,788股,占到会可表决股份总数的0.0481%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票183,635股,占到会可表决股份总数的0.0637%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    十一、关于为公司控股子公司上海海晶电子有限公司提供融资担保额度的议案；

    本议案同意票288,086,098股,占到会可表决股份总数的99.8882%,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票133,416股,占到会可表决股份总数的0.0463%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票189,007股,占到会可表决股份总数的0.0655%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    十二、关于修订公司章程及其附件的议案,同时授权公司办理政府相关部门变更登记等手续。(本议案为特别决议)

    本议案同意票288,187,025股,占到会可表决股份总数的99.9232%,其中B股股数2,226,038股,占到会B股股份总数的97.6098%；

    本议案反对票135,151股,占到会可表决股份总数的0.0469%,其中B股股数110股,占到会B股股份总数的0.0048%；

    本议案弃权票86,345股,占到会可表决股份总数的0.0299%,其中B股股数54,400股,占到会B股股份总数的2.3854%。

    参加表决的有限售条件的流通股股数为278,847,619股,全票同意。

    本次股东大会经上海上正律师事务所李备战律师见证并出具法律意见书。

    律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    上海广电电子股份有限公司

    2006年4月20日