本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提要：

    l 被担保单位名称：上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司。

    l 本次担保数量及累计为其担保数量：本次计划为上海广电液晶显示器有限公司担保人民币贰亿元(本、外币贷款及其他融资方式),为上海海晶电子有限公司人民币贰仟万元(本、外币贷款及其他融资方式)。截止目前,公司为上海广电液晶显示器有限公司担保人民币15,350.00万元,为上海海晶电子有限公司担保人民币2,000.00万元。

    l 截止2005年12月31日,本公司对外担保累计美元450.00万元,人民币36,602.00万元。

    l 该项预案尚需经股东大会审议。

    一、担保情况概述

    公司于2006年3月16日召开的六届七次董事会会议,审议通过了《公司关于为下属子公司提供融资担保额度的预案》。应出席会议的董事11名,实际参与表决的董事11名,同意该议案的董事11名,无弃权、反对票。该项预案尚需经股东大会审议。

    1、同意公司继续为上海广电液晶显示器有限公司提供融资担保额度,担保额度为人民币贰亿元(本、外币贷款及其他融资方式),期限二年；

    2、同意公司继续为上海海晶电子有限公司提供融资担保额度,担保额度为人民币贰仟万元(本、外币贷款及其他融资方式),期限二年。

    上述担保额度总计人民币22,000万元。

    二、被担保单位基本情况

    1、 上海广电液晶显示器有限公司

    法定代表人：顾忠惠

    注册地址：上海市松江区联阳路18号。

    注册资本：美元2294.60万元

    经营范围：设计、开发、生产中小尺寸、中高分辨率STN-LCD和TAB、COGMO模块以及相关平板显示器件,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额为48,632.94万元,负债总额为41,888.28 万元,净资产为6,760.38万元, 资产负债率86.10%,2005年度净利润为-4,065.89万元。

    2、 上海海晶电子有限公司

    法定代表人：赵 磊

    注册地址：上海市松江区美能达路503号。

    注册资本：美元500万元

    经营范围：生产液晶显示器及其配件、组合件及相关电子产品,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    截止2005年12月31日,该公司资产总额为13,966.18万元,负债总额为13,197.81 万元,净资产为768.37万元,资产负债率94.50%,2005年度净利润为8.79万元。

    三、董事会意见

    上海广电液晶显示器有限公司与上海海晶电子有限公司均为公司控股子公司,它们因生产经营和发展的需要,拟向银行贷款,需本公司提供担保。

    本公司董事会同意为其提供担保,根据2006年1月1日起实施的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号2005年11月14日)的规定,公司董事会拟将上述担保事项提请公司2005年度股东大会审议。

    四、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2005年12月31日,本公司对外担保累计美元450.00万元,人民币36,602.00万元,担保总额占公司净资产的13.87%,没有发生逾期担保的情况。

    五、备查文件

    1、董事会决议；

    2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。