本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 预计的本期业绩情况

    1、业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日。

    2、业绩预告情况：公司2005年全年业绩将扭转前三季度亏损,但预计2005年净利润不到上年的50%。

    3、本次所预计的经营业绩情况未经注册会计师审计。

    二、上年同期业绩

    1、净利润：125,006,450.25元

    2、每股收益：0.135元

    三、业绩预警及未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

    今年以来,受彩电行业产品结构调整的影响,彩色显像管企业普遍出现了不景气状况。受此影响,公司控股的上海永新彩色显像管股份有限公司及参股的上海旭电子玻璃有限公司生产经营都出现了亏损。截止2005年9月30日,公司第三季度报告净利润为-283,548,254.65元,每股收益为-0.306元。

    根据市场的变化,公司决定调整产品结构,从现有传统彩色显像管业务转向新型平板显示器产业,形成新的核心产业。为此,公司于2005年12月26日召开了2005年度第一次临时股东大会,并审议通过了公司重大股权、资产出售的重组方案,通过本次资产重组,公司2005年全年业绩将扭转前三季度亏损,但预计2005年净利润不到上年的50%。

    四、其他相关说明

    有关本公司2005年经营业绩的其他情况将在年度报告中详细披露,公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2006年1月24日