每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况；
(二)本次会议无新提案提交表决；
(三)公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,2005年12月19日起公司A股股票继续停牌；
(四)公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。
二、会议的召开情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2005年12月16日上午9：30
网络投票时间：2005年12月14日-2005年12月16日中上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30 、13：00-15：00。
(二)现场会议召开地点：良安大饭店国际会议中心(上海市长安路920号)
(三)召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长顾培柱先生
(六)本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共5,608人,代表股份427,085,604股,占公司总股本的46.06%；参加网络投票的A股流通股东共5,424人,代表股份72,012,730股,占所有A股流通股股份总数的20.58%,占公司总股本的7.77%；参加现场会议的A股流通股股东和股东授权代理人共183人,代表股份9,730,571股,占公司所有A股流通股股份总数的2.78%,占公司股份总数的1.05%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海广电电子股份有限公司股权分置改革方案》(简称“《股权分置改革方案》”)。相关股东会议表决结果如下：
(一)《股权分置改革方案》投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
A股市场相关股东 427,085,604 413,674,894 13,208,604 202,106 96.86%
A股流通股股东 81,743,301 68,332,591 13,208,604 202,106 83.59%
A股非流通股股东 345,342,303 345,342,303 0 0 100.00%
表决结果：通过。
(二)参加表决的前十名A股流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：
序号 股东名称 持有股数（股） 投票情况
1 上证50交易型开放式指数证券投资基金 9,802,897 同意
2 上实置业集团（上海）有限公司 5,775,000 同意
3 上海市上投实业公司 2,420,000 同意
4 全国社保基金零零二组合 1,695,800 同意
5 博时裕富证券投资基金 1,680,878 反对
6 华安上证180指数增强型证券投资基金 965,429 同意
7 长城久泰中信标普300指数证券 585,719 同意
8 陈誉鸿 581,700 同意
9 王岩 580,500 同意
10 王健 565,000 同意
五、律师见证情况
公司聘请了上正事务所徐国荣律师、李备战律师对本次A股市场相关股东会议进行了现场见证,并出具了《上海市上正律师事务所关于上海广电电子股份有限公司A股市场相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为：上海广电电子股份股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
六、备查文件
(一)上海广电电子股份有限公司2005年股权分置改革相关股东会议决议；
(二)上正律师事务所关于本次A股市场相关股东会议的法律意见书。
上海广电电子股份有限公司董事会
2005年12月19日
