本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    于2005年11月9日召开的公司六届五次董事会会议审议通过了《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的预案》、《关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的预案》及《关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的预案》等公司重大股权、资产出售预案,并提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。

    2005年11月25日,公司接中国证券监督管理委员会通知,同意公司将上述重大股权、资产出售预案提交公司2005年度第一次临时股东大会审议。

    现将公司2005年度第一次临时股东大会有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开的时间和地点：

    公司定于2005年12月26日(星期一)下午13时30分召开公司2005年度第一次临时股东大会,地点为良安大饭店国际会议中心(上海市长安路920号)。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、股权登记日：A股股权登记日为2005年12月5日,B股股权登记日为2005年12月8日。

    4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式

    二、会议审议事项

    1、关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的议案；(该项议案为关联交易,包括上海广电(集团)有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在本次临时股东大会上对该项议案的表决权)

    2、关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的议案；(该项议案为关联交易,包括上海广电(集团)有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在本次临时股东大会上对该项议案的表决权)

    3、关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的议案。

    上述三项议案的详细内容请查阅公司于2005年11月12日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、香港《南华早报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn )上的《上海广电电子股份有限公司六届五次董事会会议决议公告》、《上海广电电子股份有限公司重大股权、资产出售暨关联交易报告书(草案)》及《上海广电电子股份有限公司关于转让公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%股权的公告》。

    三、会议出席对象

    1、2005年12月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东与2005年12月8日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B股股东(B股最后交易日为2005年12月5日)；

    2、符合上述条件的股东所委托的代理人；

    3、公司董事、监事与其他高级管理人员。

    四、登记方法

    1、符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。如以书面通讯及传真方式登记,书面通讯(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为2005年12月20日,书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

    书面及传真：上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦26 楼

    通讯地址： 上海广电电子股份有限公司董事会办公室

    传 真：(021)62982121

    邮 编：200060

    2、现场登记时间：2005年12月20日上午9时至下午4时。

    3、现场登记地点：上海市西康路1407弄2号楼5楼(近宜昌路,交通： 24路、138路)

    4、参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2005年11月26日

    附件： 授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表我出席上海广电电子股份有限公司2005年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期