2005年11月12日我公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了《上海广电电子股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》、《上海广电电子股份有限公司重大股权、资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告,同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《上海广电电子股份有限公司股权分置改革说明书》全文、《上海广电电子股份有限公司重大股权、资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告与文件,供全体股东和投资者查阅。

    为了与我公司广大投资者进行充分的交流和沟通,更广泛地听取投资者对我公司股权分置改革方案的意见和建议,推进我公司股权分置改革工作的进行,公司拟举行股权分置改革网上交流会。具体安排如下：

    一、时间：2005 年11月18日(周五 )上午9：30-11：30

    二、网站：

    1、全景网·中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net)

    2、链接：中国证券网·中国股权分置改革在线(http://www.cnstock.com)

    三、出席人员：公司控股股东上海广电(集团)有限公司主要负责人、本公司主要高级管理人员、公司股权分置改革保荐机构申银万国证券股份有限公司代表。

    欢迎广大投资者届时参与。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2005 年11月17日