上海真空电子器件股份有限公司1995年度股东大会于1995年5月24日下午1: 00 在上海怡甸大酒店召开，出席本次会议的股东共计165人，持股24506.98万股， 占 公司总股本的50.76%，本次大会审议通过了如下决议：

    一、审议通过了1995年度公司总经理业务报告

    1995年度，公司面对激烈的市场竞争及市场销售形势的疲软，加强了对玻壳、 电子枪等配套件的生产管理，努力开拓国内外市场，取得了较好的成绩。

    1995年度公司完成主营业务收入268820.74万元，同比增长18.51%； 实现利润 总额26188.29万元，同比增长43.80％，实现主营业务利润32482.40万元， 同比增 长32.92%，实现税后利润11833.41万元，同比增长20.56%。

    公司太平洋广场项目进展顺利，二幢住宅楼将于1996年6月30日结构封顶， 上 海旭电子玻璃有限公司彩锥已于1996年3月试生产，彩屏将于1996年9月试生产；上 海松下微波炉有限公司与上海松下电子应用机器有限公司均于1995年10月试生产。

    二、审议通过了1995年度公司监事会工作报告

    监事会认为：1995年公司在董事会与总经理的领导下，在全体股东的支持和全 体员工的努力下，面对市场销售形势的疲软，加强内部管理、开拓国际市场，使公 司的经济效益取得了较好的成绩；董事会1995年审议的重要事项和形成决议的程序， 符合《公司章程》；董事会全体董事在经营活动中能尽心尽责，依法经营，努力维 护和尊重全体股东的利益，未发现有违法和违反公司章程的行为。

    三、审议通过了1995年度公司财务工作报告

    具体数据详见登于1996年4月24日《上海证券报》上的本公司年度报告摘要。

    四、审议通过了1995年度公司的利润分配方案

    公司1995年度净利润按中国会计制度审计为11833.41万元，按国际会计制度审 计为12108.00万元。根据“孰低分配”原则，加年初未分配利润结转余额27.95 万 元，本次可供分配的利润为11861.36万元，按：

    1、提取法定公积金1929.01万元（含子公司）；

    2、提取法定公益金1068.37万元（含子公司）；

    3、永新等子公司提取职工奖福资金1178.69万元；

    4、提取25%任意公积金2663.68万元。

    1995年度分配方案为每10股送红股1股，共计送红股4828.0716万股，经上述比 例分配后，年末未分配利润为193.54万元，结转下年度。

    五、选举公司第三届董事会成员

    董事会成员由以下13位同志组成：

    顾培柱、李慈祖、钱佩勇、徐芝明、张锻、江兵、周家春、吴冀南、黄斌元（ 注：上述九位先生均为上届连任）、陆琦琛、王新奎、唐齐千、朱根林。

    六、选举公司第三届监事会成员

    监事会成员由以下7位同志组成：承志祥（上届连任）、周天春（上届连任）、 王春山（上届连任）、裘怿荣、张一平、陈国辉、王爱萍。

    附：新当选的董事会与监事会成员介绍：

    陆琦琛，男，1937年10月出生，文化程度中专、高级政工师。现任上海真空电 子器件股份有限公司监事、工会主席。

    王新奎，男，1947年1月出生，文化程度博士研究生，教授。 现任上海外贸学 院院长。

    唐齐千，男，1933年2月出生，文化程度研究生，教授。 现任上海大学经济管 理学院教授。

    朱根林，男，1955年9月出生，文化程度研究生，副研究员。 现任上海国际信 托投资公司计划部经理。

    裘怿荣，男，1943年10月出生，文化程度相当大专，高级政工师。现任上海仪 电控股（集团）公司组织部、人事部联络员。

    张一平，男，1939年11月出生，文化程度大学，高级会计师，现任上海真空电 子器件股份有限公司监察审计室副主任。

    陈国辉，男，1956年6月出生，文化程度大学，副教授。 现任上海财经大学审 计监察处副处长、会计学系副教授。

    王爱萍，女，1957年1月出生，文化程度大专，政工师。 现任上海电子管四厂 工会主席、厂党委委员。

    

上海真空电子器件股份有限公司

    一九九六年五月二十四日