本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上海广电电子股份有限公司第六届监事会第五次会议,于2005年11月9日召开,应到监事7人,实到7人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席江兵先生主持。会议审议通过了如下预案：

    1、《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权转让给上海广电(集团)有限公司的预案》

    2、《关于将公司分支机构上海广电电子股份有限公司电器、管理分公司转让给上海广电(集团)有限公司的预案》

    3、《关于将公司所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%的股权转让给上海电气集团资产经营有限公司的预案》

    与会监事认为,公司本次出售上海永新彩色显像管股份有限公司45%的股权及电器、管理分公司之关联交易符合现行法律法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则,未发现存在损害公司和公司股东利益的行为,本次交易有利于公司健康与稳定发展。

    与会监事认为,公司本次出售上海嘉汇达房地产开发经营有限公司30%股权的价格以评估值作为依据,并经双方协商确定,资产权属明晰,符合相关法律法规规定的程序,股权出售方案符合公司利益,不会损害公司全体股东的利益。

    公司六届五次董事会会议审议了上述各项预案,全体监事一致认为,该次董事会会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定,全体董事在审议表决各项预案时均履行了诚信义务,审议通过各项预案的程序符合公司章程和有关法律、行政法规的规定,董事会通过的决议合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    上海广电电子股份有限公司监事会

    2005年11月12日