上海真空电子器件股份有限公司二届十四次董事会于1996年4月22 日在公司会 议室召开。会议审议并通过了以下决议：

    一、公司1995年度总经理业务报告。

    二、公司1995年度财务工作报告。

    三、公司1995年度利润分配预案：公司1995年度净利润按中国会计制度审计为 11833.41万元，按国际会计制度为12108.00万元。按中国证监会“孰低分配”的原 则，加年初未分配利润结转余额27.95万元，本次可供分配的利润为11861.36万元， 按：

    1、提取法定公积金1929.01万元（含子公司）；

    2、提取法定公益金1068.37万元（含子公司）；

    3、永新等子公司提取职工奖福基金1178.69万元；

    4、提取25%任意公积金2663.68万元。

    经董事会决定，1995年度利润分配预案为每10股送红股1股，共计送红股4828 .0716万股，经上述比例分配后，年末未分配利润为193.54万元，结转下年度， 上 述利润分配预案需提交公司二届六次股东大会审议通过后实施。

    四、董事会换届改选工作。

    五、关于“公司设立董事会秘书”的决定。

    二届十四次董事会聘任胡之奎先生为公司董事会秘书。

    六、关于上海永新彩管增资翻版技改项目的报告。

    七、公司重大项目进展情况的报告。

    八、各厂主要负责人员及电子管三厂厂址变更通报。

    九、公司1995年报告摘要。

    十、召开公司1995年度股东大会事宜。

    （一）会议时间：1996年5月24日

    （二）会议地点：上海市（具体地点经股东登记后另行通知）

    （三）会议内容：

    1、审议1995年度公司总经理业务报告。

    2、审议1995年度公司监事会工作报告。

    3、审议1995年度公司财务工作报告。

    4、审议1995年度公司利润分配方案。

    5、选举第三届董事会、监事会成员。

    6、通报公司的近期重大投资项目进展情况。

    7、其他有关事项。

    （四）参加会议办法：

    1、出席对象；

    a、截至1996年5月6日收市时， 在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体 股东。

    b、符合上述条件的股东所委托的代理人。

    c、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、登记办法

    凡附合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户卡（委托出席者须持授权 委托书）登记，或以书面通讯及传真方式登记，书面通讯登记的截止时间为1996年 5月20日（以邮戳为准）。

    联系电话：（021）62560884 传真：（021）62551512

    地址：上海市新闸路1378弄17号 公司总经理办公室

    邮编：200040

    3、登记时间：1996年5月15日 上午9:00-11:30 下午：1:30-4:00

    4、登记地点：上海市浦东即墨路95号2号楼4层

    5、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

    

上海真空电子器件股份有限公司董事会

    一九九六年四月二十四日