经上海延中实业股份有限公司董事会第三届第九次会议讨论决定，于 1995年5 月12日（星期五）召开1994年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会1994年度工作报告；

    2、审议总经理1995年业务工作报告；

    3、审议公司监事会工作报告；

    4、审议公司章程修改草案；

    5、审议1994年度财务决算报告及1994年度利润分配预案；

    公司董事会第三届第九次会议决定提请股东大会审议批准的1994年度利润分配 预案为：每10股送2股。

    6、选举新一届董事会和监事会。

    7、 审议《关于授权公司董事会在适当时候推出配股计划并制定配股方案的提 案》；

    8、其它事项。

    二、出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1995年4月21日下午3:30止，凡上海证券中央登记结算公司登记在册持 有本公司股票20000股（含20000股）以上股东。若因故无法出席的，该股东可委托 代理人出席。

    3、凡持股不满20000股的股东，可自行协商组合满20000股， 授权一名股东代 表出席股东大会。

    三、出席会议登记办法

    1、凡具备上述资格的股东，请持本人身份证、股票帐号卡， 法人股东凭法人 单位介绍信及法人代表授权委托书，到本公司办理登记手续，外地股东可邮寄或传 真办理。

    2、会议地址及具体会议时间在办理会议登记后另行通知。

    3、登记时间：1995年4月25日至26日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。

    4、登记地点：上海延安中路955弄12号

    上海延中实业股份有限公司股东接待室。

    会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    公司地址：上海延安中路955弄12号

    联系电话：（021）2470247转3401 邮编：200040

    传真：2476255

    联系人：杨平

    特此公告