上海方正延中科技集团股份有限公司董事会：

    近一时期, 上海方正延中科技集团股份有限公司（下称“方正科技”）董事会 部分成员,连续披露虚假的信息,欺骗误导市场,损害股东利益。因之,为正视听, 为 广大股东及投资人利益计,我等四位方正科技的股东于2001年12月11日,向方正科技 董事会暨总裁办公会发出了《要求魏新辞去方正科技董事长、总裁职务,张海、 李 友辞去方正科技董事及行政职务的公开信》。

    该公开信之披露,善意地提醒方正科技董事会暨总裁办公会,应当按照法律、法 规和公司章程规定,忠实履行职责,从维护公司暨最广大股东利益计, 当应承担规范 董事会暨总裁办公会成员和其他高管职员谨慎、认真、勤勉地行使权力之责任。然 而,2001年12月14日方正科技董事会之公告,对我等公开信所披露之事实不仅未作实 质性澄清,反而故意含糊其词,混淆视听,进一步误导市场,丧失了公司董事会当以公 司和广大股东最大利益为行为准则的公正立场,完全失去了我等股东的信赖。

    根据《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易暂行条例》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和规范性文件 的规定,以及方正科技《公司章程》的规定,我们共同向公司董事会请求召开方正科 技临时股东大会,具体内容如下：

    一、提议股东及持股数量（截止2001年12月17日）

    1、上海高清数字视频系统有限公司     持有24,261,800股

    住所：上海市闵行区东川路800号

    法定代表人：夏平建

    2、南大科技园股份有限公司            持有9,505,537股

    住所：南京市鼓楼区青岛路32号

    法定代表人：沈健

    3、东大科技园股份有限公司            持有1,823,298股

    住所：南京市江宁开发区胜太路88号  

    法定代表人：刘学忠

    4、北京申易通通讯技术有限公司        持有4,022,834股

    住所：北京市昌平区城区镇

    法定代表人：徐巍

    提议股东合计持有方正科技股份39,613,469股,占公司有表决权股份总数的10 .61318％。

    二、临时股东大会的会议议程和议案内容

    会议议程：

    1、罢免（或解除）方正科技董事会部分现任董事的董事职务。

    2、补选方正科技董事会董事。

    议案内容：

    1、罢免（或解除）魏新、张海、李友、 肖建国和蒋必金的方正科技董事会董 事职务。

    2、补选五名方正科技董事会董事（在前一议案表决通过后）。

    推荐的董事候选人名单及简历：

    夏平建 男 47 主任编辑 原江苏南通电视台台长、南通市广播电视局副局 长,现上海高清数字视频系统有限公司董事长。

    郑世宝 男 42 博导 原信息产业部电子第54研究所卫星通信与广播事业部 副主任、国家数字电视专家委员会委员,现上海高清数字技术创新中心副主任、 上 海高清数字视频系统有限公司高级研究员。

    王 玮 男 33 中国电影电视技术学会学术委员会委员 上海高清数字视频 系统有限公司副总经理兼市场总监。

    李 逸 男 38 工程师 上海高清数字技术创新中心常务副主任。

    汤 澄 男 31 博士 上海高清数字视频系统有限公司证券事务代表。

    以上议案请董事会提交临时股东大会审议、表决。