本公司于2001年11月22日接到了以上海高清数字视频系统有限公司、南大科技 园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司四家股 东名义 以下简称“提议股东” 联合递交的《关于召开上海方正延中科技集团股份 有限公司临时股东大会的请求》及有关材料。本公司董秘已经将前述文件转交给了 公司各位董事。经公司董事长提议于2001年12月6日召开了本公司六届董事会 2001 年第九次会议，会议应到董事9名，实际参与表决9名。会议召开程序符合《公司章 程》及《公司法》等相关法律、法规的规定。

    董事会会议依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对上述四股东提交的 文件进行了审议，发现提议股东递交的《关于召开上海方正延中科技集团股份有限 公司临时股东大会的请求》第8 页缺少联合提案人之—南大科技园股份有限公司的 盖章。因此，董事会认为提案材料的法律手续不完备，导致董事会无法对联合提案 的真实性和有效性做出判断。在此情况下，董事会无法决定是否召开临时股东大会。

    有鉴于此，本次董事会特做出以下决议：立即将上述缺陷情况通知以上提议股 东，在提议股东按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求完善有关法 律手续后，其可重新以书面形式向董事会提交召开临时股东大会的要求和提案。董 事会将根据《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司股东大会 规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定对提议股东的要求做出决定，并及时履行信息披露的义务。

    特此公告