(2001年11月24日)

    根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海 证券交易所股票上市规则》的有关规定,现就上海高清数字视频系统有限公司、 南 大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司、北京申易通通讯技术有限公司 书面请求召开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会事宜公告如下：

    1、临时股东大会联合提案人简介及截止2001年11月22日持股数量

    上海高清数字视频系统有限公司 持有24261800股

    住所：上海市闵行区东川路800号

    法定代表人：夏平建

    注册资本：人民币一亿元

    经营范围：数字电视系统设备,集成电路,数字传输设备,PC机软硬件,网络关键 设备的研制研发,生产工艺和流程开发,产品安装及试验,技术服务 涉及许可经营的 凭许可证经营 。

    南大科技园股份有限公司持有9504837股

    住所：南京市鼓楼区青岛路32号

    法定代表人：沈健

    注册资本：人民币11800万元

    经营范围：科技园区的开发建设、招商引资、物业管理；高新技术及产品的创 业风险投资、开发、生产、销售及国内贸易 国家有专项规定的办理审批手续后经 营 ；资产管理、投资咨询 证券业除外 ,技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务。

    东大科技园股份有限公司 持有1823298股

    住所：南京市江宁开发区胜太路88号

    法定代表人：刘学忠

    注册资本：人民币10000万元

    经营范围：开发、建设科技园区,吸引科技企业落户；高科技技术开发、 技术 转让、技术咨询及相关产品生产(国家有专项规定的办理审批手续后方可生产)；实 业投资,资产管理；国内贸易(国家有专项规定的办理审批手续后方可经营)。

    北京申易通通讯技术有限公司 持有4022834股

    住所：北京市昌平区城区镇

    法定代表人：徐巍

    注册资本：3000万元

    经营范围：通讯设备技术开发、计算机系统及软件开发、办公自动化设备开发； 投资信息咨询服务；销售机械设备、建筑材料、五金交电、家用电器、化工、医疗 器械。

    截止2001 年 11 月 22 日 , 临时股东大会联合提案人合计持有方正科技股份 39612769股,占公司有表决权股份总数的10.612989%

    2、临时股东大会联合提案人的关联及委托事宜

    上海高清数字视频系统有限公司、南大科技园股份有限公司、东大科技园股份 有限公司和北京申易通通讯技术有限公司除成为上海方正延中科技集团股份有限公 司临时股东大会联合提案人外,其中的任何一方之间无任何关联关系。

    南大科技园股份有限公司、东大科技园股份有限公司和北京申易通通讯技术有 限公司就本次请求召开上海方正延中科技集团股份有限公司临时股东大会事宜, 均 以书面方式委托上海高清数字视频系统有限公司行使如下代理事项及权限：

    代为行使法律、法规、公司章程赋予其作为上海方正延中科技集团股份有限公 司股东所享有的除股利和/或利益分配权、股份处置权、质押权以外的股东权利,包 括 但不限于 ：

    (1)提议召集、召开、参加或者委派代理人参加股东大会；

    (2)依照其所持有的股份份额行使或委派代理人行使表决权；

    (3)行使股东大会提案权；

    (4)行使对外公告的权力。

    授权期限为：委托书签署之日(2001年11月15日)起六个月。在此期限之后如无 委托人终止委托的书面通知,该授权委托仍然有效。

    

上海高清数字视频系统有限公司

    2001年11月23日