上海延中实业股份有限公司董事会于一九九四年三月十六日下午举行了第三届 第六次董事会，会议作出如下决议：

    一、董事会尊重并接受了周鑫荣先生因年龄及健康原因辞去公司董事长职务。 全体董事对周鑫荣先生作为上海首批股份制企业的创始人，以企业家的宏大气魄和 呕心沥血的创业精神为延中实业股份有限公司成长和发展作出的卓越贡献表示崇高 的敬意，公司董事会特请董事周鑫荣先生担任公司名誉董事长。

    二、董事会推选何彬先生担任公司董事长职务。

    三、董事会增选秦国梁先生为公司副董事长。

    四、董事会同意公司一九九三年度的工作报告、财务报告，对一九九三年公司 的发展表示满意。根据一九九三年的公司效益，董事会决定一九九三年度分配方案 为每10股送红股2股（按现有的6000万股计算），提请股东大会审议通过。

    五、修改本公司章程

    特此公告