经公司董事会研究决定，于1994年4月6日召开本公司第十二次股东大会，现将 有关事宜公告如下：

    一、会议内容：

    1.审议通过公司董事会1993年度工作报告，1994年发展规划；

    2.审议通过公司1993年度财务报告；

    3.审议通过1993年股利分配方案；

    4.修改公司章程；

    5.其它事宜。

    二、出席会议对象：

    截至1994年3月21日在上海证券中央登记结算公司登记注册，持有本公司股票1 万股以上（含1万股）的股东，凡持股不足1万股的股东，可按每1 万股自行协商委 托产生一名代表。

    三、参加会议登记办法：

    法人股东凭单位介绍信和股票帐户卡，个人股东凭股东本人身份证和股票帐户 （磁卡）前来本公司办理登记手续。

    登记时间：1994年3月22日－3月28日（上午8:30￣11:30，下午1:30￣4:30 ， 星期日除外）。

    登记地点：上海市巨鹿路685号（本公司）。

    外省市股东在3月28日前（含28日）， 持登记内容函件发至本公司上述地点同 样有效，股东大会会期半天，交通、食宿自理。

    四、拥有出席会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托代理人出席，也可 委托本公司董事会或董事代理表决。

    五、如果届时参加登记的股份数不足本公司股份总数的2/3， 则原定的会议将 顺延20天举行，并为未登记的股东办理补充登记手续，具体登记办法及会议时间、 地点另行公告。 六、联系地址：上海市巨鹿路685 号上海延中实业股份有限公司（请注明“股 东大会”字样）。

    联系人：王仲麟 邮编：200040

    电话：（021）2472021 传真：（021）2477369