上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2001年9月 20 日召开,会议应到董事9名,实到董事8名,委托表决1名,会议符合《公司法》、 《证 券法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了关于规范公司制度的决议：

    公司董事会和监事会自2001年6月28日“2000年度股东大会”换届以来,对公司 的经营班子进行了调整,并指示公司经营班子对公司的对外投资、资产处置、 付款 审批以及信息披露等制度进行了检查和规范, 并对公司此前未严格执行有关制度的 做法进行了清查并提出了规范建议。公司董事会认真审阅和讨论了经营班子的清理 报告,对有关行为和合同进行了审查。经公司董事会审议,做出决议如下：

    一、董事会充分肯定自公司董事会和监事会换届以来, 公司新一届经营班子在 公司各项制度规范、现存问题的清理方面做出的成绩 。

    二、董事会认为,所发现的问题是目前公司经营管理班子的借鉴,希望目前的经 营班子严格执行法律法规、公司章程和各项公司制度,主动接受公众股东的监督。

    三、同意经营班子在《关于公司有关问题的清理和整改建议的报告》中提出的 规范建议。

    四、审议通过《上海方正延中科技集团股份有限公司第六届董事会议事规则》。

    五、审议通过《上海方正延中科技集团股份有限公司投资决策制度》。

    六、审议通过《上海方正延中科技集团股份有限公司财务制度》。

    特此公告