本公司2001年第一次临时股东大会2001年8月28日在上海沪警会堂举行。 本次 股东大会召开时共有签到股东（或股东代表）433人,代表股份114288888股,占公司 总股本的30.62%。大会进行到检票过程中时,有两位股民写检举信给公司,称投票现 场有股民安排假委托书及股东代理人身份证有虚假成份。对此情况, 本公司当时向 监管部门进行了汇报,为维护广大股东的权益,决定在现场律师、上海市公证处公证 员、股东代表和公司监事的见证下将所有选票清点,共回收表决票335张, 将选票全 部封存,律师、公证人员、股东代表、公司监事均留有签封。

    2001年8月30日下午,在由两名公司股东、一名监事担任的监票人和上海市公证 处3名公证员、一名律师、一名记者的见证下,公司5名工作人员对8月28日封存的全 部表决票启封。首先审验8月28日封存表决票的容器外包装完好无损 ,签封均完整, 没有任何开启迹象,确认与8月28日当场封存时一致。工作人员开启表决箱后, 经清 点,表决票为335张,其中已经统计的表决票137张,另有2张废票不予统计, 未统计表 决票196张。公司依据《公司法》第108条、《公司章程》第49条、第50条、第51条、 第52条和公司董事会针对本次股东大会发生的特殊异常情况作出的《上海方正延中 科技集团股份有限公司2001年临时董事会对出席2001年第一次临时股东大会出席会 议人员资格认定的解释意见》（见8月31 日《中国证券报》及《上海证券报》本公 司公告,以下简称“《解释意见》”）的规定,对签到股东或股东代表提交的证明股 东身份或委托关系的相关凭证进行了审验, 发现确实存在部分股东的身份证存在伪 造、涂改、身份证号码不存在或数位不正确等不符合《居民身份证条例》及其《实 施细则》的规定的情形,也存在书面委托书有《解释意见》第7条所述的情形等, 经 公司审验,将未统计的196张表决票中属于不具有出席本次股东大会合法有效资格的 股东或股东代表所投表决票进行检索,共检索出111张,该 111张表决票不进行统计, 单独封存；另有2张废票不予统计；对其他83张未统计的表决票继续进行电脑统计。 同时工作人员对8月28日已经统计的137张表决票中属于不具有出席本次股东大会合 法有效资格的股东或股东代表所投表决票进行了检索,共检索出27张。该27 张表决 票代表股权4970776股,工作人员用手工计算方法分别对应从电脑统计数据中扣除。 最后统计确认了193名股东或股东代表具有出席本次股东大会合法有效的资格,代表 股份77521090股,占公司总股本的20.7693%。现场见证律师、公证人员、 监票人员 及公司工作人员均对上述监票过程表示无异议,并在验票、监票记录上签字确认。

    公司对这193名股东或股东代表所投的 193张表决票进行了统计（统计结果见8 月31日《中国证券报》及《上海证券报》本公司公告《上海方正延中科技集团股份 有限公司2001年第一次临时股东大会表决结果》）。

    特此公告