上海方正延中科技集团股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于 2001年8 月28日上午在上海沪警会堂召开,出席本次股东大会的有公司董事、监事、 公司高 级管理人员以及登记出席会议的股东及股东代表433人,代表股权数114288888股,占 公司总股本的30.62 %,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。由于在会议进行 统计选票进程中收到参会股东的举报信, 对某些出席本次会议人员资格的合法有效 性提出质疑,致使本次大会当天未能及时统计表决结果。 临时董事会现场决定在见 证律师、公证人员、监事及股东代表的监督下立即封存所投选票。为核验出席本次 会议人员资格的合法有效性,保证本次大会召开的程序、 表决结果和作出的各项决 议符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》的要求, 最大 限度地维护全体股东的合法权益, 公司董事会根据《公司章程》第一百九十一条和 《上市公司股东大会规范意见》第三十六条的规定,依据《民法通则》第四条、 第 六条、第六十五条、第六十七条,《公司法》第一百零八条,《上市公司股东大会规 范意见》第二条和第七条的规定,针对本次会议召开时发生的特殊异常情况,特制定 了《关于对出席2001年第一次临时股东大会出席会议人员资格认定的解释意见》（ 见附件）对如何理解和具体执行《公司章程》第四十九条、第五十条、第五十一条 和第五十二条的规定提出解释性意见, 并据此审验出席本次会议人员资格的合法有 效性,在见证律师、公证人员、监事及股东代表的监督下于8月30日下午进行了大会 计票工作,确认具有出席本次会议合法有效资格的股东及股东代表193名, 代表股权 数77521090股,现特就本次股东大会会议最终统计结果作如下公告：

    会议审议了公司2001年配股方案的议案,具体表决结果如下：

    议案1 （ 配售股票类型人民币A股 ）

    参加表决的股数为： 77521090股,意见如下：

    同意： 63387650 占81.7683%

    反对： 14133140 占18.2313%

    弃权： 0 占0.0000%

    废票： 300 占0.0004%

    议案2 （ 配股比例和配售股票总额,按2000年期末总股本18,662.4万股为基数, 每10股配售3股；即按现有总股本37,324.8万股为基数,每10股配售1.5股。 本次配 股可配的股份总额为5598.72万股的议案。）

    参加表决的股数为： 77521090股,意见如下：

    同意： 63383650 占81.7631%

    反对： 14137140 占18.2365%

    弃权： 0 占0.0000%

    废票： 300 占0.0004%

    议案3 （ 配股价格（10-17）及定价依据 ）

    参加表决的股数为： 77521090股,意见如下：

    同意： 63379050 占81.7572%

    反对： 14109540 占18.2009%

    弃权： 30200 占0.0390%

    废票： 2300 占0.0030%

    议案4 （ 配股决议有效期：自股东大会决议通过之日起计算有效期为一年 ）

    参加表决的股数为：77521090股,意见如下：

    同意： 63384750 占81.7645%

    反对： 14104540 占18.1945%

    弃权： 30000 占0.0387%

    废票： 1800 占0.0023%

    议案5 （ 配股对象：本次配股股权登记日登记在册的全体股东 ）

    参加表决的股数为： 77521090股,意见如下：

    同意： 63387650 占81.7683%

    反对： 14103140 占18.1926%

    弃权： 30000 占0.0387%

    废票： 300 占0.0004%

    议案6 （ 拟投资30000万元, 用于对公司控股子公司上海北大方正电脑系统有 限公司的增资扩股 ）

    参加表决的股数为： 77521090股,意见如下：

    同意： 63384850 占81.7647%

    反对： 14105540 占18.1957%

    弃权： 30400 占0.0392%

    废票 ： 300 占0.0004%

    议案7 （ 拟投资23000万元, 用于对公司控股子公司东莞方正科技电脑有限公 司的增资扩股 ）

    参加表决的股数为：77521090股,意见如下：

    同意： 63374604 占81.7514%

    反对： 14109540 占18.2009%

    弃权： 33646 占0.0434%

    废票： 3300 占0.0043%

    议案8 （ 拟投资10000万元,设立上海方正科技打印设备有限公司（暂名） ）

    参加表决的股数为：77521090股,意见如下：

    同意： 66542462 占85.8397%

    反对： 10944328 占14.1179%

    弃权： 30400 占0.0392%

    废票： 3900 占0.0050%

    议案9 （ 拟投资7000万元,用于建设数码相机产业专项项目 ）

    参加表决的股数为： 77521090股,意见如下：

    同意： 63323244 占81.6852%

    反对： 14152340 占18.2561%

    弃权： 31200 占0.0402%

    废票： 14306 占0.0185%

    议案10 （ 拟投资13000万元,用于建立北京方正科技IT应用技术研发设计中心 ）

    参加表决的股数为： 77521090股,意见如下：

    同意： 63378850 占81.7569%

    反对： 14103740 占18.1934%

    弃权： 30000 占0.0387%

    废票： 8500 占0.0110%

    议案11 （ 拟投资20000万元,用于设立方正科技华东销售有限公司、方正科技 华北销售有限公司、方正科技中南销售有限公司、方正科技西北销售有限公司、方 正科技西南销售有限公司和方正科技东北销售有限公司（以上均为暂定名）。 ）

    参加表决的股数为： 77521090股,意见如下：

    同意： 63374850 占81.7518%

    反对： 14107740 占18.1986%

    弃权： 30000 占0.0387%

    废票： 8500 占0.0110%

    议案12 （ 授权董事会全权处理本次配股的具体事宜 ）

    参加表决的股数为： 77521090股,意见如下：

    同意： 64237274 占82.8643%

    反对： 13243170 占17.0833%

    弃权： 30000 占0.0387%

    废票： 10646 占0.0137%

    本次股东大会通过了2001年度配股方案。

    本次配股方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

    本公司聘请北京天元律师事务所王立华律师为股东大会作会议见证, 并就出席 本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律意见书。 本次股东大会还聘请了上海市公证处公证人员作现场公证。

    特此公告

    

上海方正延中科技集团股份有限公司

    二00一年八月三十日