本公司六届董事会2001年第四次会议于八月六日召开，会议应到董事9人， 实 到6人，委托表决3人，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议特作如下决议：

    一、审议通过2001年度中期报告正文及摘要。

    二、审议通过2001年度中期利润分配方案，即：不进行股利分配，也不进行资 本公积金转增股本。三、审议通过2001年会计政策变更和计提减值准备的议案。

    四、审议通过《方正科技董事会议事规则》。

    五、审议通过《关于实施经营班子年薪办法的议案》。

    六、审议通过《关于设立方正科技总裁发展基金的议案》。

    七、审议通过《方正科技集团业务体系的议案》。

    特此公告。