经本公司董事会研究,决定于2001年8月28 日上午召开上海方正延中科技集团 股份有限公司2001年第一次临时股东大会。现就股东大会有关事项公告如下:
    一、会议议程
    审议关于2001年配股方案的议案
    (一)配售股票类型
    人民币普通股(A股),每股面值:人民币壹元。
    (二)配股比例和配售股份总额
    按2000年期末总股本18662.4万股为基数,每10股配售3 股; 即按现有总股本 37324.8万股为基数,每10股配售1.5股。本次配股可配的股份总额为5598.72万股。
    (三)配股价格及定价依据
    1、配股价格拟定为每股人民币15-23元。
    2、定价主要依据
    (1)不低于公司2000年度经审计的每股净资产;
    (2)根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量;
    (3)参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景;
    (4)与配股主承销商协商一致。
    (四)本次配股募集资金的用途
    1、拟投资30000万元,用于对公司控股子公司上海北大方正科技电脑系统有限 公司的增资扩股;
    2、拟投资23000万元,用于对公司控股子公司东莞市方正科技电脑有限公司的 增资扩股;
    3、拟投资10000万元,设立上海方正科技打印设备有限公司(暂名),从事方 正系列打印机及相关产品的研发、生产、销售、服务等业务;
    4、拟投资7000万元,用于建设数码相机产业专项项目;
    5、拟投资13000万元,用于建立北京方正科技IT应用技术研发设计中心;
    6、拟投资20000万元,用于设立方正科技华东销售有限公司、方正科技华北销 售有限公司、方正科技中南销售有限公司、方正科技西北销售有限公司、方正科技 西南销售有限公司和方正科技东北销售有限公司(以上均为暂定名)。
    以上六项募集资金投向将逐项进行表决。
    以上投资项目共需资金103000万元,拟以本次配股募集资金投入。本次配股募 集资金原则上不超过以上项目投资总额,如实际募集资金低于项目投资总额,不足 部分由公司贷款或自有资金解决。本次配股资金募集到位后,将按项目之轻重缓急 安排使用。
    (五)配股决议有效期:自股东大会决议通过之日起计算有效期为一年。
    (六)提请股东大会授权董事会全权处理本次配股的具体事宜:
    1、全权办理本次配股申报事项;
    2、在股东大会批准的配股价格区间内,最终确定配股价格;
    3、根据本次实际配售结果, 修改公司章程有关股本的相应条款及办理工商变 更登记;
    4、办理与本次配股其它有关事项。
    二、出席会议的对象
    1、截止2001年8月17日,上海证券交易所下午交易结束,在上海证券中央登记 结算公司登记在册的本公司全体股东。(即股东大会股权登记日为2001年8月17日)
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、会议登记办法
    1、符合上述出席条件的股东于2001年8月20日(上午9:00-11:00;下午1 : 30-4:30)持本人身份证、股东帐户卡等有效持股凭证登记,委托代理人持个人身 份证及授权委托书(样张见附表)进行登记。
    异地股东可通过信函(以邮戳为准)或传真登记。
    2、登记地址:上海市富民路291号(沪警会堂)
    “方正科技”股东大会秘书处
    联系人:戴先生
    联系电话:(021)52986118-9017
    传真:(021)52985038
    邮政编码:200040
    3、会期半天,食宿费用自理。
    4、会议具体召开地点待股东大会登记、确定会场后,另行通知登记开会股东。
    特此通知
    
上海方正延中科技集团股份有限公司    2001年7月27日