本公司五届董事会2001年临时会议于5月17日下午在上海城市酒店召开， 会议 应到董事9人，实到5人，委托表决4名。监事2名列席了会议，符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议按照《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，审 议了“裕兴等六股东提供的推荐董事、监事候选人任职资格的证明文件”的传真函， 审议了“北大方正集团公司提供的推荐董事候选人任职资格的证明文件”的传真函， 本次会议特作如下决议：

    为尊重股东关于将“增补推荐的董事、监事候选人”列入候选人名单提交本次 年度股东大会选举的意愿，维护公司所有股东的合法权益，本公司董事会讨论认为 目前股东尚未提供有效的书面证明。本着勤勉尽责的原则，将在股东提供有效的书 面证明的基础上进一步审查上述候选人的任职资格。

    有鉴于此，公司董事会决定延期召开2000年度股东大会，将本应于2001年5 月 28日召开的股东大会推迟至2001年6月28日举行。 原通知中规定的有权出席股东大 会的股权登记日不变，仍为5月16日。原定的股东大会开会登记日推迟至6月22日。 其他公告事宜不变。

    特此公告