本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    方正科技集团股份有限公司于2007年4月5日在北京召开公司第七届董事会2007年第三次会议,会议应参加表决董事9名,实参加表决董事6名,董事魏新因公出差未出席董事会,委托董事长方中华表决；董事张兆东因公出差未出席董事会,委托董事肖建国表决；独立董事刘红宇因公出差未出席董事会,委托独立董事吕淑琴表决,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

    一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

    二、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

    三、审议通过了公司2006年度报告正文和摘要。

    四、审议通过了公司2006年度利润分配的预案

    经上海上会会计师事务所有限公司审核,公司2006年度共实现利润总额222,863,704.14 元,净利润184,387,779.60元,根据公司章程的有关规定,提取法定盈余公积金34,695,917.41元,本年度期末公司未分配利润为384,038,918.62元。考虑到股东的利益, 拟决定以2006年12月31日总股本970,447,028股为基数,向全体股东每10股送2股转增3股派红利0.2元(含税),按照公司目前总股本1,241,263,225股,则为每10股送1.564股派0.1564元转增2.345股。

    五、审议通过了关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2007年度财务报告审计机构,合同期为一年的议案。

    六、审议通过了关于2007年度本公司对控股子公司担保额度的议案(见附件)。

    以上议案都将提交公司2006年度股东大会审议。

    特此公告

    方正科技集团股份有限公司董事会

    2007年4月7日

    附件：

    关于2007年度本公司对控股子公司担保额度的议案

    根据公司各控股子公司2007年度的生产经营资金需求,公司拟对下属控股子公司提供如下额度的担保：

    控股子公司名称                     控股比例                     贷款银行   担保额度(万元)
    东莞市方正科技电脑有限公司           92.05%           建设银行东莞市分行            17000
    上海北大方正科技电脑系统有限公司       100%       中国银行上海市静安支行             8000
    北京方正科技信息产品有限公司           100%       建设银行北京白石桥支行            10000
                                                      招商银行北京王府井支行             3000
    深圳市方正信息系统有限公司             100%   建设银行深圳罗湖商业城支行            10000
                                                        交通银行深圳龙华支行            10000
                                                        深圳发展银行深圳分行             5000
                                                        招商银行深圳振兴支行             5000
                                                        农业银行深圳福田支行             5000
                                                      兴业银行深圳八卦岭支行             5710
    珠海方正科技多层电路板有限公司         100%           建设银行珠海市分行            10000
                                                          中国银行珠海市分行             3500
                                                      农业银行珠海市朝阳支行             5000
                                           合计                                         97210

    上表所列担保额度经董事会审议后,将提请本公司2006年度股东大会审议,上述担保额0度的有效期为本公司2006年度股东大会通过之日起至2007年度股东大会召开日,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内,由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

    方正科技集团股份有限公司董事会

    2007年4月5日