本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    方正科技集团股份有限公司第七届董事会2006年第十五次会议于2006年12月8日以通讯会议形式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    1、 关于为深圳市方正信息系统有限公司申请综合授信提供担保的议案。(详见公司公告临2006-024号)

    2、 关于与中国高科集团股份有限公司签署《贷款相互担保协议(续)》的议案。(详见公司公告临2006-025号)

    特此公告

    方正科技集团股份有限公司董事会

    2006年12月9日