方正科技集团股份有限公司于2005年3月16日在北京召开公司第七届监事会2006年第一次会议,会议应参加表决监事3名,实参加表决监事3名,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

    一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

    二、审议通过了公司2005年度报告正文和摘要。

    公司监事会对公司2005年度报告进行了认真审核,提出如下审核意见：

    1、公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与2005年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议通过了同意王会民先生辞去公司监事职务、提名谢克海先生为公司监事候选人的议案。(谢克海先生简历附后)

    以上三项议案都提交公司2005年度股东大会审议。

    方正科技集团股份有限公司监事会

    2006年3月18日

    附：谢克海先生简历：

    男,1965年出生,硕士学位,1986年8月-1995年11月在北京科技大学任教,1995年12月-2003年10月在西门子(中国)有限公司人力资源部工作,2003年10月加入北大方正集团有限公司,现任方正集团副总裁。