本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第七届董事会2006年第一次会议审议决定于2006年4月20日上午10点召开公司2005年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式,现就有关2005年度股东大会事项公告如下：

    一、会议议程

    1、 审议公司2005年度董事会工作报告

    2、 审议公司2005年度监事会工作报告

    3、 审议公司2005年度财务决算报告

    4、 审议公司2005年度报告及摘要

    5、 审议公司2005年度利润分配的预案

    6、 审议关于将公司2006年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案

    7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计机构,合同期为一年的议案

    8、 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案

    9、 审议修改《公司章程》部分条款的议案

    10、审议王会民先生辞去公司监事职务的议案

    11、审议选举谢克海先生为公司监事的议案

    以上议案6见公司临2005－003号公告；议案8详见公司临2006－001号公告；上述议案所有具体内容见公司将按规定在上海证券交易所网站公布的公司2005年度股东大会会议资料。

    二、出席会议的对象

    1、截止2006年4月13日,上海证券交易所交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。(即股东大会股权登记日为2006年4月13日)

    2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

    三、会议出席办法

    1、符合上述出席条件的股东请于2006年4月17日(上午9：00～11：00；下午1：00～5：00)根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。

    2、登记地址： 上海浦东南路360号新上海国际大厦6层

    "方正科技"股东大会秘书处

    联系电话：(021)58407668-654

    传 真：(021)58408970

    邮政编码：200120

    3、投票代理委托书的送达地点：上海浦东南路360号新上海国际大厦6层

    "方正科技"股东大会秘书处

    投票代理委托书的送达时间：2006年4月17日(上午9：00～11：00；下午1：00～5：00),投票代理委托事宜详见《公司章程》第52条、第53条、第54条、第55条等。

    4、会期半天,交通、食宿等费用自理。

    5、未参加会议登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

    方正科技集团股份有限公司董事会

    2006年3月18日