经本公司董事会研究,决定于2001年5月28日（星期一）上午召开上海方正延中 科技集团股份有限公司2000年度股东大会。现就大会有关事项公告如下：

    一、会议议程

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议2000年度监事会工作报告；

    3、审议2000年度财务决算报告及利润分配方案；

    经上海大华会计师事务所审计本公司2000年度共实现税后利润124,831,373.16 元,本年度可供股东分配的利润为-62,891,019.41元。鉴于上述实际,董事会拟定的 本年度利润分配方案为：本次不进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

    4、审议授权董事会行使部分职权的议案。

    ①授予董事会对外投资审批权, 审批权限为单项投资金额不超过该项投资行为 发生时公司净资产的20%。

    ②授予董事会资产重组和资产处置审批权, 审批权限为单项发生金额不超过该 重组或处置行为发生时公司净资产的20%。

    ③授予董事会贷款、对外担保批准权, 审批权限为单项贷款或担保不超过人民 币5000万元。

    5、审议修改《公司章程》条款的议案；

    将本公司章程第五章第二节第九十三条由原来的“董事会由九名董事组成, 设 董事长一人,常务副董事长一人,副董事长二人, ”修改为“董事会由七至九名董事 组成。设董事长一人,常务副董事长一人,副董事长二人。”

    6、审议董事会换届选举的议案

    五届董事会讨论确定的第六届董事会董事候选人名单为（按姓氏笔划排列）： 王川、叶丽宁、孙红雨、孙岳麟、张兆东、严纯华、李志道、张国有、何彬、佟颖、 周瑜采、祝剑秋、秦国梁、蒋必金（董事候选人简历详见2001年4月12 日董事会公 告）

    7、审议监事会换届选举的议案

    五届监事会讨论确定的第六届监事会由股东大会选举产生的监事候选人名单为 （按姓氏笔划排列）：韦俊民、叶府荣、刘秋云

    （监事候选人简历详见2001年4月12日监事会公告）

    二、出席会议的对象

    1、截止2001年5月16日,上海证券交易所下午交易结束,在上海证券中央登记结 算公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2001年5月16日）

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记办法

    1、符合上述出席条件的股东于2001年5月22日（上午9：00-11：00；下午1 ： 30-4：30）持本人身份证、股东帐户卡等有效持股凭证登记。委托代理人持个人身 份证及授权委托书（样张见附表）进行登记。

    异地股东可通过信函（以邮戳为准）或传真登记。

    2、登记地址：上海市延安中路955弄12号104室

    “方正科技”股东大会秘书处

    联系人：侯郁波先生

    联系电话：（021）62892960,52986118-9017

    传真：（021）52985038

    邮政编码：200040

    3、会期预计半天,交通、食宿费用自理。

    4、会议具体召开地点待股东大会登记、确定会场后,另行通知登记开会股东。

    特此通知

    

上海方正延中科技集团股份有限公司

    2001年4月28日