本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    方正科技集团股份有限公司于2004年12月28日在北京召开公司第七届董事会2004年第七次会议，会议应参加表决董事9名，实参加表决董事8名，其中独立董事纪宝成先生因公未参加表决，公司部分监事列席了会议，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    1、董事会接受魏新先生辞去公司董事长职务、蒋必金先生辞去公司总裁职务的请求，董事会对魏新先生、蒋必金先生任职期间对公司所作的贡献表示感谢。

    2、董事会选举方中华先生为公司董事长（方中华先生简历见公司临2004－023号公告）。

    3、经董事长方中华先生提名，董事会聘任祁东风先生为公司总裁，祁东风先生不再任公司执行总裁（祁东风先生简历见公司临2004－015号公告）。

    4、经祁东风总裁提名，董事会聘任千新国先生、曾文丽女士为公司副总裁（千新国先生、曾文丽女士简历附后）。

    公司独立董事认为：董事会审议通过关于聘任祁东风先生为公司总裁，千新国先生、曾文丽女士为公司副总裁的议案是为了适应公司今后的业务和管理架构，为公司长远发展打好人力资源基础和储备。

    特此公告

    附：

    千新国先生简历：

    千新国，男，41岁，中共党员，研究生学历，曾在深圳中航企业集团北海公司任财务部部长，深圳特发松立电子有限公司任总经理助理、财务部部长，惠州（香港）长城国际电子集团任数码视听事业部常务副总经理。2001年进入方正科技集团股份有限公司工作，任东莞方正科技电脑有限公司副总经理、总经理、董事长，现任方正科技助理总裁。

    曾文丽女士简历：

    曾文丽，女，35岁，大学学历，先后在四川省体改委《改革时报》任经济部副主任，香港社团服务中心驻川办事处代表，在四川电视台（原四川有线经济频道）任主持人、制片人、广告部主任，四川凤凰影视有限公司总经理，中国泸州老窖股份有限公司市场部总经理，2002年进入方正科技集团股份有限公司工作，现任方正科技市场部总经理、销售平台常务副总经理、方正科技助理总裁。