上海延中实业股份有限公司第十六次股东代表大会(1997年股东年会)于1998年 5月25日上午在上海浦东兰馨电影院召开,出席本次股东大会的有公司董事、监事、 全体公司高级管理人员以及股东及股东代表235人,代表股权数35794628股, 占公司 总股本的34.52％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以书面投票表决 方式审议并通过了以下议案。

    一、董事会工作报告(其中:同意34744499股,占有效表决票97.21％,反对 6700 股,弃权990467股。)

    二、监事会工作报告(其中:同意34744499股,占有效表决票97.21％,反对 6700 股,弃权990467股。)

    三、1997年财务报告及利润分配方案(其中:同意33269394股,占有效表决票95 .74％;反对1464178股,弃权15186股)

    1997年度公司税后利润32564735.59元,加年初未分配利润39765313.41元。 加 本年度不纳入合并范围的子公司。孙公司以往年度提取的盈余公积转入未分配利润 312219.45元,合成可分配利润72642268.45元,当年度提取法定公积金4276274.92元 (提取比例为10％),提取法定公益金3759749.18元(提取比例母公司为10％, 子公司 为5％),再扣除子公司(中外合资企业)提取的奖福基金351271.28元, 形成可供股东 分配的利润64254973.07元;减除子公司提取的任意盈余公积276952.04元,最后形成 本年度的未分配利润63978021.03元。1997年度分配方案为:1998年中期前不进行股 利分配,也不进行资本公积转增股本。

    四、按《上市公司章程指引》修改公司章程(其中:同意34434678股,占96.34％, 反对8000股,弃权1298988股)。

    五、选举产生新一届董事会、监事会成员。

    新一届董事会由王川、叶丽宁、孙岳麟、张玉峰、严纯华、李志道、何彬、祝 剑秋、秦国梁组成。

    新一届监事会由韦俊民、叶府荣、吴鸿珍组成。(当选董事、监事　简历附后 )

    六、其它事项

    1、授权董事会行使投资额占公司净资产20 ％以下项目的审批权以及授权董事 会对公司下属企业适时进行资产重组。(其中:同意35163124股,占有效表决票98.38 ％, 反对42000股,弃权536542股。)

    2、延长配股有效期一年(配股其它事项不变)。其中:同意35353912股, 占有效 表决票98.92％,反对380896股,弃权6858股。)

    本次股东大会各项决议公司经上海市徐汇区公证处公证。

    

上海延中实业股份有限公司

    一九九八年五月二十五日

    附简历:

    一、董事会成员简历:

    王川，男，37岁，博士，教授，中共党员。现任北京北大科学技术开发公司总 经理

    叶丽宁，女，33岁，硕士，副研究员，中共党员。现任北大资源集团总裁

    孙岳麟，男，45岁，教授，现任上海延中实业股份有限公司常务董事、副总经 理

    李志道，男，68岁，高级经济师，中共党员。现任上海延中实业股份有限公司 副董事长

    张玉峰，男，52岁，大学，教授，中共党员。现任北京大学校产管理委员会副 主任、北大方正集团公司董事长

    何彬，男，38岁，博士，中共党员。现任上海延中实业股份有限公司董事长

    严纯华，男，37岁，博士，教授，博士生导师，中共党员。现任北京大学自然 科学处处长、稀土材料化学及应用国家重点实验室副主任

    祝剑秋，男，36岁，大学，副研究员，中共党员。现任北大方正集团公司副总 裁、北大方正集团上海分公司总经理

    秦国梁，男，48岁，中共党员，高级经济师。现任上海延中实业股份有限公司 副董事长、总经理

    二、监事会成员简历:

    韦俊民，男，35岁，硕士，中共党员，现任北京大学校办产业党委副书记。

    叶府荣，男，47岁，大学，高级律师。现任上海市明鸿律师事务所高级律师、 上海延中实业股份有限公司监事

    吴鸿珍，女，50岁，中共党员。现任上海延中实业股份有限公司监事。