本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    方正科技集团股份有限公司于2003年12月30日在北京公司会议室召开第六届董事会2003年第九次会议,会议应参加表决董事11名,实参加表决董事11名,其中董事肖建国先生因公未出席会议委托董事长魏新先生代为表决。公司部分监事列席了会议,会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、《关于公司高级管理人员任免的议案》

    同意接受魏新先生辞去公司总裁职务,周险峰先生因工作调动原因辞去公司副总裁职务的请求；经魏新董事长提名,聘任蒋必金先生为公司总裁,蒋必金先生不再担任公司执行总裁职务；聘任祁东风先生为公司执行总裁,祁东风先生不再担任公司副总裁职务。

    董事会对魏新先生、周险峰先生在职期间对公司作出的贡献表示感谢。公司三名独立董事都参与表决,认为该等公司高管人员的调整是为了适应公司现有业务的发展需要,利于形成分工合作的管理团队,进一步完善了公司治理结构。

    二、《关于更换公司会计师事务所的议案》

    审议通过同意不再续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司提供财务审计服务,改聘上海上会会计师事务所作为公司2003年度财务报告审计机构,合同期为一年,以上议案将提请下次公司股东大会审议。

    公司三名独立董事都参与表决,一致同意《关于更换公司会计师事务所的议案》。

    特此公告