本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    方正科技集团股份有限公司第六届董事会2003年第七次会议于2003年10月15日在北京召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决10名，其中董事严纯华先生委托董事张兆东先生代为表决，独立董事纪宝成先生因公出国未出席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、《方正科技集团股份有限公司2003年度第三季度报告》；

    二、《方正科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告！