每日必读上海方正延中科技集团股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月15日上午在上海贵都大酒店召开,出席本次股东大会的有公司董事、监事、公司高级管理人员以及登记出席会议的股东及股东代表53人,代表股权数55914534股,占公司总股本的14.9804%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。现就表决结果公告如下：
一、审议公司2002年度董事会工作报告
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55874772 占99.9290%
反对：34138 占0.0610%
弃权：5624 占0.0100%
二、审议公司2002年度监事会工作报告
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55870572 占99.9215%
反对：34138 占0.0610%
弃权：9824 占0.0175%
三、审议公司2002年度财务决算报告及利润分配方案
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55841106 占99.8687%
反对：61896 占0.1106%
弃权：11532 占0.0206%
四、审议关于公司更名的议案
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55883044 占99.9438%
反对：26666 占0.0476%
弃权：4824 占0.0086%
五、审议关于将公司2002年度已发生的购销体系日常关联交易通报年度股东大会并将公司2003年度购销体系日常关联交易提交年度股东大会授权的议案 关联股东及其关联企业回避表决
参加表决的股数为:11513283股,意见如下:
同意：11473621 占99.6556%
反对：36638 占0.3182%
弃权：3024 占0.0262%
六、审议关于设立2003年度方正科技经营班子备用基金的议案
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55846862 占99.8790%
反对：57240 占0.1023%
弃权：10432 占0.0186%
七、逐项审议关于延长公司2002年度第二次临时股东大会通过的修改后配股方案有效期的议案：
1、配售股票类型
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55845572 占99.8767%
反对：61562 占0.1101%
弃权：7400 占0.0132%
2、配股比例和配售股份总额
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55845572 占99.8768%
反对：56406 占0.1008%
弃权：12556 占0.0224%
3、配股价格及定价依据
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55844562 占99.8750%
反对：62548 占0.1118%
弃权：7424 占0.0132%
4.配股对象
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55844062 占99.8741%
反对：60748 占0.1086%
弃权：9724 占0.0173%
5、本次配股募集资金的用途
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55843062 占99.8723%
反对：57840 占0.1034%
弃权：13632 占0.0243%
6、修改后的配股方案决议有效期
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55844562 占99.8749%
反对：61572 占0.1101%
弃权：8400 占0.0150%
7、提请股东大会授权董事会在本次决议有效期内全权处理本次配股
的具体事宜
参加表决的股数为:55914534股,意见如下:
同意：55848762 占99.8824%
反对：58016 占0.1037%
弃权：7756 占0.0138%
本公司聘请北京天元律师事务所宋皓律师为股东大会作会议见证并出具了法律意见书,该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告
上海方正延中科技集团股份有限公司
2003年4月17日
