上海延中实业股份有限公司于1997年5月30 日在上海工人疗养院多功能会议厅 召开了第10次股东大会，大会登记股东331人，代表股数19645217股， 实际出席大 会股东318人，代表股数19402227股，占公司总股本的18.7 1％， 符合《中华人民 共和国公司法》与《上海延中实业股份有限公司章程》，经参加大会的股东表决并 经上海市徐汇区公证处对整个大会过程公证，审议并通过了如下决议：

    一、1996年度董事会工作报告；

    二、1996年度总经理业务报告；

    三、1996年度监事会工作报告；

    四、配股方案：

    1、配股比例：以1996年年底公司总股本10568万股为基数，以10：3 的比例实 施配股，本次配股总额为3110.4万股。

    2、配股价格：人民币6－8元。

    3、资金用途：投资“洁净饮水综合开发项目”及增加公司流动资金。

    4、有效期：本次配股方案有效期截至到1998年4月30日。

    5、授权：由公司董事会办理与本次配股有关的具体事项，包括决定配股总额、 配股时间与配股价格等。

    本次配股方案须报请上海市证管办出具意见，并报中国证监会审核批准。

    五、1996年度利润分配方案，具体内容为；

    1996年公司全年税后净利润为33542197.82元，提取决定公积金40 37717.19元 （提取比例为10％），提取法定公益金为3695898.67元（提取比例母公司为10％， 子公司为5％），提取任意公积金91971.44元（公司下属中外合资企业提取）， 再 加上年初未分配利润14106207.08元，199 6年度年末未分配利润为39822817.64元， 1996年度利润暂不分配。