每日必读上海方正延中科技集团股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月25 日上午 在上海静安体育馆召开,出席本次股东大会的有公司董事、监事、 公司高级管理人 员以及登记出席会议的股东及股东代表126人,代表股权数56614694股, 占公司总股 本的15.1680%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 参加本次会议表决的人 数为：83人,代表股份数56579060股,占公司总股份的比例为：15.1585%。现就表 决结果公告如下：
一、审议2001年度报告
参加表决的股数为： 56578860股,意见如下：
同意： 56503208 占99.8664%
反对： 33388 占0.0590%
弃权： 42264 占0.0746%
本议案获通过。
二、审议2001年度董事会工作报告
参加表决的股数为：56578860股,意见如下：
同意： 56504479 占99.8687%
反对： 32117 占0.0567%
弃权： 42264 占0.0746%
本议案获通过。
三、审议2001年度监事会工作报告
参加表决的股数为：56578860股,意见如下：
同意： 56503203 占99.8664%
反对： 33393 占0.0590%
弃权： 42264 占0.0746%
本议案获通过。
四、审议2001年度财务决算报告
参加表决的股数为：56574260股,意见如下：
同意： 56499603 占99.8681%
反对： 32393 占0.0572%
弃权： 42264 占0.0747%
本议案获通过。
五、审议2001年度利润分配方案
参加表决的股数为：56473210股,意见如下：
同意： 56363353 占99.8056%
反对： 67593 占0.1196%
弃权： 42264 占0.0748%
本议案获通过。
六、审议《股东大会议事规则》
参加表决的股数为 56574260股,意见如下
同意： 56499879 占99.8686%
反对： 43313 占0.0765%
弃权： 31068 占0.0549%
本议案获通过。
七、审议《信息披露管理办法》
参加表决的股数为：56574260股,意见如下：
同意： 56498603 占99.8663%
反对： 33393 占0.0590%
弃权： 42264 占0.0747%
本议案获通过。
八、审议修改《公司章程》的议案（包括35处修改,逐条表决）
1、修改1
参加表决的股数为：56563464股,意见如下：
同意： 56499003 占99.8862%
反对： 32117 占0.0567%
弃权： 32344 占0.0571%
本议案获通过。
2、修改2
参加表决的股数为：56563064股,意见如下：
同意： 56498603 占99.8861%
反对： 33393 占0.0590%
弃权： 31068 占0.0549%
本议案获通过。
3、修改3
参加表决的股数为：56549064股,意见如下：
同意： 56499879 占99.9131%
反对： 18117 占0.0320%
弃权： 31068 占0.0549%
本议案获通过。
4、修改4
参加表决的股数为：56559560股,意见如下：
同意： 56494303 占99.8847%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
5、修改5
参加表决的股数为：56559560股,意见如下：
同意： 56494303 占99.8847%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
6、修改6
参加表决的股数为：56559560股,意见如下：
同意： 56494303 占99.8847%
反对： 29113 占0.0514%
弃权： 36144 占0.0639%
本议案获通过。
7、修改7
参加表决的股数为：56559560股,意见如下：
同意： 56494303 占99.8847%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
8、修改8
参加表决的股数为：56559560股,意见如下：
同意： 56494303 占99.8847%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
9、修改9
参加表决的股数为：56559560股,意见如下：
同意： 56495579 占99.8870%
反对： 29113 占0.0514%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
10、修改10
参加表决的股数为：56559560股,意见如下：
同意： 56494303 占99.8847%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
11、修改11
参加表决的股数为：56559560股,意见如下：
同意： 56494303 占99.8847%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
12、修改12
参加表决的股数为：56557760股,意见如下：
同意： 56492508 占99.8847%
反对： 30384 占0.0537%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
13、修改13
参加表决的股数为：56557760股,意见如下：
同意： 56493779 占99.8870%
反对： 29113 占0.0514%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
14、修改14
参加表决的股数为：56558960股,意见如下：
同意： 56493703 占99.8847%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
15、修改15
参加表决的股数为：56558960股,意见如下：
同意： 56493703 占99.8847%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 34868 占0.0616%
本议案获通过。
16、修改16
参加表决的股数为：56571460股,意见如下：
同意： 56510003 占99.8914%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 31068 占0.0549%
本议案获通过。
17、修改17
参加表决的股数为：56571460股,意见如下：
同意： 56496013 占99.8668%
反对： 43103 占0.0761%
弃权： 32344 占0.0571%
本议案获通过。
18、修改18
参加表决的股数为：56571460股,意见如下：
同意： 56510003 占99.8914%
反对： 30389 占0.0537%
弃权： 31068 占0.0549%
本议案获通过。
19、修改19
参加表决的股数为：56540392股,意见如下：
同意： 56496003 占99.9215%
反对： 44389 占0.0785%
弃权： 0 占0.0000%
本议案获通过。
20、修改20
参加表决的股数为：56571460股,意见如下：
同意： 56502503 占99.8782%
反对： 67681 占0.1196%
弃权： 1276 占0.0022%
本议案获通过。
21、修改21
参加表决的股数为：56571460股,意见如下：
同意： 56496603 占99.8677%
反对： 74857 占0.1323%
弃权： 0 占0.0000%
本议案获通过。
22、修改22
参加表决的股数为：56571460股,意见如下：
同意： 56496003 占99.8667%
反对： 74181 占0.1311%
弃权： 1276 占0.0022%
本议案获通过。
23、修改23
参加表决的股数为：56571460股,意见如下：
同意： 56496003 占99.8667%
反对： 75457 占0.1333%
弃权： 0 占0.0000%
本议案获通过。
24、修改24
参加表决的股数为：56571460股,意见如下：
同意： 56496003 占99.8667%
反对： 74181 占0.1311%
弃权： 1276 占0.0022%
本议案获通过。
25、修改25
参加表决的股数为：56571860股,意见如下：
同意： 56496403 占99.8667%
反对： 75457 占0.1333%
弃权： 0 占0.0000%
本议案获通过。
26、修改26
参加表决的股数为：56571460股,意见如下：
同意： 56496003 占99.8667%
反对： 75457 占0.1333%
弃权： 0 占0.0000%
本议案获通过。
27、修改27
参加表决的股数为：56569660股,意见如下：
同意： 56494203 占99.8667%
反对： 75457 占0.1333%
弃权： 0 占0.0000%
本议案获通过。
28、修改28
参加表决的股数为：56557642股,意见如下：
同意： 56403591 占99.7278%
反对： 65548 占0.1158%
弃权： 88503 占0.1564%
本议案获通过。
29、修改29
参加表决的股数为：56557642股,意见如下：
同意： 56403591 占99.7278%
反对： 65548 占0.1158%
弃权： 88503 占0.1564%
本议案获通过。
30、修改30
参加表决的股数为：56557642股,意见如下：
同意： 56403591 占99.7278%
反对： 72048 占0.1273%
弃权： 82003 占0.1449%
本议案获通过。
31、修改31
参加表决的股数为：56557642股,意见如下：
同意： 56403591 占99.7278%
反对： 72048 占0.1273%
弃权： 82003 占0.1449%
本议案获通过。
32、修改32
参加表决的股数为： 56557642股,意见如下：
同意： 56403601 占99.7278%
反对： 72038 占0.1273%
弃权： 82003 占0.1449%
本议案获通过。
33、修改33
参加表决的股数为：56557642股,意见如下：
同意： 56403591 占99.7277%
反对： 70772 占0.1251%
弃权： 83279 占0.1472%
本议案获通过。
34、修改34
参加表决的股数为：56557642股,意见如下：
同意： 56403591 占99.7278%
反对： 72048 占0.1273%
弃权： 82003 占0.1449%
本议案获通过。
35、修改35
参加表决的股数为：56557642股,意见如下：
同意： 56403591 占99.7278%
反对： 72048 占0.1273%
弃权： 82003 占0.1449%
本议案获通过。
九、审议张海先生辞去董事职务的议案
参加表决的股数为：56557642股,意见如下：
同意： 56404877 占99.7300%
反对： 70762 占0.1251%
弃权： 82003 占0.1449%
本议案获通过。
十、审议王杰先生、纪宝成先生、刘晓军先生为第六届董事会独立董事的议案。
1、王杰先生
参加表决的股数为：56557642股,意见如下：
同意： 56403591 占99.7278%
反对： 72048 占0.1273%
弃权： 82003 占0.1449%
本议案获通过。
2、纪宝成先生
参加表决的股数为： 56557642股,意见如下：
同意： 56403591 占99.7278%
反对： 72048 占0.1273%
弃权： 82003 占0.1449%
本议案获通过。
3、刘晓军先生
参加表决的股数为：56557432股,意见如下：
同意： 56403601 占99.7281%
反对： 71828 占0.1270%
弃权： 82003 占0.1449%
本议案获通过。
十一、审议独立董事薪酬的议案
参加表决的股数为：50801858股,意见如下：
同意： 50687501 占99.7750%
反对： 102457 占0.2016%
弃权： 11900 占0.0234%
本议案获通过。
十二、审议关于将公司购销体系关联交易提交2001年度股东大会予以授权的议 案（北京北大方正集团公司及其关联公司回避表决）。
参加表决的股数为: 13871952股,意见如下
同意： 13784395 占99.3690%
反对： 75657 占0.5453%
弃权： 11900 占0.0857%
本议案获通过。
十三、审议关联交易事项的议案
1、关于2001 年度公司向河南方正信息技术有限公司销售货物的关联交易（北 京北大方正集团公司及其关联公司回避表决）
参加表决的股数为:13871952股,意见如下:
同意： 13784395 占99.3690%
反对： 75657 占0.5453%
弃权： 11900 占0.0857%
本议案获通过。
2、《（商标许可合同）续签协议》补充协议构成关联交易 （北京北大方正集 团公司及其关联公司回避表决）
参加表决的股数为:13871952股,意见如下:
同意： 13784395 占99.3690%
反对： 75657 占0.5453%
弃权： 11900 占0.0857%
本议案获通过。
本公司聘请北京天元律师事务所刘艳律师为股东大会作会议见证并出具了法律 意见书,该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规和公司 章程的有关规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序符 合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告
上海方正延中科技集团股份有限公司
二00二年六月二十五日
